业内人士曝料:地下钱庄配备博士
热钱的暗潮似乎一直在汹涌,对其的猜测也不曾停歇。据专家的分析,目前热钱流入的渠道主要有资本金结汇、外债结汇、虚假贸易(或高报出口价格等)、服务贸易转移、地下钱庄、甚至出入境私带等,其操作的隐蔽性也造成了对其统计和监管上的诸多困难。
1美金贴1分
近日,记者来到了深圳货物进出口的重要通道之一深圳文锦渡口岸。
据这里的工作人员介绍,文锦渡口岸是深圳第二大货物进出口口岸。记者看到,在旁边的海关大楼二楼聚集着众多的报关代理机构,这里,记者遇到了前去报关的张先生。
据张先生介绍,目前“黑钱”流入的“合法”途径很多,比如虚假贸易。他告诉记者,他有很多老乡都是做“外汇”的,操作大致如下:外面的资金找到张先生的老乡们,因为张先生的老乡们有自己的公司,这些公司有外汇额度,就以出口的名义收取外汇并结汇。
张先生表示,有时他老乡的公司也需要外汇,所以这样做有时是皆大欢喜的结果,一般而言做这样一笔交易,外方要给国内企业佣金,1美金贴1分,即100万美金给1万人民币,需要外汇的公司就不收取贴金,有时候还要倒贴给有外汇的人,张先生表示,这主要取决于市场情况。
张先生还对记者透露,据他的了解,10月份从外面进入深圳的热钱资金就有2亿美金。
有地下钱庄规模翻倍
此前有专家认为,在热钱通过结算的方式进入国内的情况下,如果是正常的贸易方式,这部分的审查很严格,不太容易找到可以违规操作的漏洞;非贸易方式中,外商投资企业的企业资本金结汇可能是热钱流入的主要渠道之一,但这部分是比较有限的。
而记者看到,根据国家外汇管理局深圳分局的规定,外国投资者专用外汇账户内资金结汇,需要出示结汇所得人民币资金用途的支付证明(如工程合同、财产购买合同和其它书面支付命令等)(验原件),而深圳外管局的一位工作人员也告诉记者,对资金的使用外管局会进行监管。
广东省社会科学综合开发研究中心主任、热钱研究专家黎友焕则表示,这种操作的成本其实比较高,这些钱要接受监管,毕竟法律责任也是代价。
而作为比较“古老”的方式,黎友焕对记者表示,相比前几年,地下钱庄近来的活动呈现以下一些特点:一、活跃程度越来越高,境外、境内都有,比如金融危机以来,很多中小企业在正规渠道得不到贷款,就通过国内的地下钱庄解困,这些地下钱庄贷款的手续很便捷;二、运作数额明显放大,有些地下钱庄规模翻了很多倍;三、运作更隐秘,现在地下钱庄还在安全等方面采取了高科技;四、现在跨境的和国内的地下钱庄不同方向的业务全都混在一起,“混业经营”明显,看到现在民间信贷活跃了,地下钱庄也来分享其中的收益;五、人才高端化,现在很多地下钱庄会依附一些所谓的金融公司、财务公司,招收硕士、博士;最后,资金来源更广泛,近来日本、东南亚、美国等国的资金有明显的流入迹象,热钱地域扩大相当明显,比如现在美国的一些财务、金融公司和一些香港地下钱庄进行勾结。
黎友焕表示,有些热钱流入的渠道其实很容易操作,比如服务贸易转移。他介绍说,香港某个机构可以委托内地机构做课题,凭协议就有1000万进来,通过相反的协议,钱很容易又可以出去。
来源:每日经济新闻
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