洗錢示意圖(圖片來源:公用領域 Pixabay)
【看中国2024年7月7日讯】(看中國記者王君綜合報導）5日，西班牙與法國警方搗毀了一個國際洗錢組織，此組織是由居住於歐洲各國的中國公民所組成的，其每天處理金額約100萬歐元（大約3573萬新台幣），已經逮捕負責人在內地5名成員。
根據《法新社》報導指出，法國國家反詐欺小組與西班牙警方於「歐洲刑警組織」（Europol）的支持之下，在2021年2月進行此項調查，當時法國海關人員於法國南部發現了藏在一輛小汽車內的50多萬歐元。團伙於多個站點收集贓款，其中包括走私、逃稅、海關欺詐和賣淫所得，之後再通過複雜的物流網絡把款項進行轉移。
在一位法國地方法官的率領下，調查人員揭開了在歐洲各地對於大筆現金進行洗錢的一個犯罪陰謀，而且至少已從2019年開始就一直在運作。該組織是由居住於歐洲各國的中國公民所組成的。其每天可以讓逾100萬歐元的非法現金重新進到合法管道。
西班牙警方於馬德里、巴倫西亞、阿利坎特，以及巴塞隆納等地逮捕5名嫌犯，其中包括了該組織的一名中國商人。
警方表示，亞裔犯罪團伙於歐洲境內的洗錢活動猖獗。今年5月中，在巴黎就有20多名華人批發商涉嫌了合夥洗錢，他們遭判入獄並罰款。
調查小組還搜了查多個場所與住宅，且派出警犬進行搜尋，而發現隱藏在假天花板後及便攜式冰箱中的近16萬歐元（大約572萬新台幣）現金，這次的國際行動，顯示了亞洲犯罪集團於歐洲洗錢行動中的主導作用。
中國洗錢組織成全球主導者 為跨國組織掩犯罪事實
有多名美國官員於國會聽證會上指出，近10年期間，中國洗錢組織已經成為全球洗錢活動的主導者，其中包括替墨西哥等多個跨國組織來掩蓋犯罪事實。對此，美國有關部門已經開始行動，以降低中國洗錢組織所帶來的威脅。
4月30日，在聯邦參議院的國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上，美國國土安全調查局的官員馬約拉爾表示，中國的洗錢組織已經是當前全球洗錢活動的主導角色。該組織不只協助墨西哥販毒集團來賺取非法所得，還在美國提供外幣兌換服務，而使非法組織能夠把贓款轉換成為一般外幣。
馬約拉爾認為，美國國土安全調查局的當務之急，在於調查有關毒品貿易及跨境犯罪等洗錢組織，而阻止類似的情況一再發生。
美國財政部的副部長尼爾森指出，根據調查顯示，從2018年起，美方就已經開始關注中國洗錢組織的崛起。但為何相關組織迄今都非常難受到法律的制裁，其因為這些洗錢組織的架構很分散，也缺乏核心主導的部分，而且多半依賴海外華人社區來執行相關行動。因此，對於美國當地調查單位來說，屬於十分棘手的案件。
另一方面，司法部緝毒局的官員金貝爾也對於中國洗錢組織的具體手法進行闡述。依據他的說法，這些組織將可能利用虛擬貨幣、地下銀行系統、大宗運輸，以及購買房地產等手段，藉此來掩蓋非法的洗錢行徑。
中國政府對於其公民實施了嚴格貨幣管制。中國的法律限制中國公民轉移至境外的資金不可以超過5萬美元，這更加促使那些想要規避貨幣限制的中國公民，對於中國洗錢組織的服務越來越依賴。
在聽證會的最後，美國官員們特別強調，針對中國洗錢組織的打擊，必須全球合作，比如：情報分享、制定更為嚴格的法律等，來維護全球金融體系的穩定與安全。
64中國人在意大利遭抓 涉影子銀行洗錢19億美元
2024年1月25日，意大利警方表示，他們破獲了一起價值高達17億歐元（大約19億美元）的稅務欺詐案，並抓捕85名嫌疑人，其中包括了64名中國人，他們遭指控製造假發票，且通過中國影子銀行系統來進行洗錢。
據路透社報導指出，意大利亞得里亞海東部沿海港口城市的安科納（Ancona）的金融警衛隊（GdF）披露，他們查獲價值3.5億歐元的資產，包含了現金、豪華汽車與房地產。
他們也凍結了1,569個銀行帳戶，並下令查封140家據信是開具假發票公司，還搜查了位在米蘭和周邊倫巴第大區、帕多瓦（Padova）、佛羅倫薩，以及西西里島的相關房產。
路透社所查閱到的扣押令顯示，在85名嫌疑人之中，有64人為中國公民。據知悉此事的人士表示，調查仍還在進行，且查明使用地下錢莊來洗錢的意大利客戶。
過去一年多以來，意大利展開的多起調查，大都聚焦在這些無照經營的中國貨幣經紀人管理的此種平行地下銀行系統。
這些調查涉及了意大利不同地區，因此當局推定中國人經營的地下錢莊已正在提供廣泛服務，包括了為販毒集團隱瞞的跨境支付及協助逃稅。
這類問題在大約於5年前被第一次公開曝光。自那以來，意大利政府已經進行至少6項涉及販毒集團及中國支付網絡的調查。據路透社查閱了當局與司法文件，這些調查案涉及涉嫌對拉丁美洲、摩洛哥及西班牙的毒品供應商付款。
GdF指出，安科納的檢察官發現，「紙上公司」（也稱為皮包公司或空殼公司）開具了假發票，且告訴客戶把款項存入某一個意大利銀行的帳戶。當資金到帳時，假公司會將等額資金轉入到中國一家銀行帳戶，且將其說成是為了虛假的產品進口支付的款項。
德媒揭中國地下銀行替黑手黨洗錢內幕
2023年12月1日，根據德國之聲報導指出，德國記者克勞伯特（David Klaubert）是「法蘭克福廣訊報」的記者，他接受德國之聲專訪之時表示，在5月時警方破解了黑社會加密訊息，並發現了「勇者」有數百萬歐元現金是從中國地下銀行轉移，其背後疑點值得調查。
克勞伯特整理了意大利卡拉布里亞（Calabria）黑手黨的調查卷宗，而找到在5、6個案件中提到了中國的地下網路，且在德國也有「現金快遞」的案例。
他表示，就猶如他撰寫的調查報導中所提，現金快遞手法包括了在汽車油缸內藏70多萬歐元現款等，由此顯示德國確實已經存在著中國地下網路的跡象，而且對於國際販毒集團而言，現金仍然非常重要，運用現金快遞就可以在歐洲流通。
克勞伯特稱，中國地下網路還提供「上門提款」的服務，如果金額超過50萬歐元，他們就能夠派人上門提現，而且還可以掛保證，若現金遭到沒收或者搶劫將全額補償。
他說，有時候洗錢網路是以直接搭機方式將現金轉到中國，令他感到相當驚訝，而且還是行李箱裝滿了現金運抵中國，即使有時遭沒收數百萬歐元，這對他們來說仍然是值得的，畢竟這樣是最簡單的，不過風險也最高。
在他撰寫的調查報導中指出，光是2020年8月到2021年2月期間，勇者就已經將逾2040萬歐元（大約6億9400萬元台幣）的款項，交給了中國的中間人。
德國之聲援引路透社於2023年10月報導稱，意大利警方掃蕩了中國洗錢網路，並逮捕33人，其中有7人是中國國籍，他們涉及替勇者等販毒集團洗錢超過了5000萬歐元。
意大利媒體在去年早些時候報導，中國的利益集團也通過了非法加密貨幣，來替意大利最臭名昭著犯罪組織「勇者」提供了資金。中共與意大利犯罪分子及控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子進行合作，而在全球分銷創紀錄的可卡因。
據一家意大利研究機構估計，「勇者」的年收入大約高達470億美元。
来源:看中國
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