香港旭暉集團在台吸金百億 檢調18路搜索(圖)
圖為黃色小鴨高雄展區遭威脅放炸彈,警方加強場檢。(圖片來源:中央社)
【看中國2024年3月6日訊】(看中國記者李佳琪綜合報導)香港旭暉金融集團旗下的致富、太碁2家臺灣公司涉嫌違法販售境外理財商品,在臺吸金上百億元,近日有近百名投資人報案。臺北地檢署5日指揮調查局兵分18路,搜索並約談2家臺灣公司經營幹部共12人到案,全案經漏夜偵訊,檢方訊後依加重詐欺等罪,命致富總經理黃天貴等12人以30至300萬元交保。
據今日新聞報導,香港旭暉金融集團旗下有3間公司,分別為兆富、致富、太碁,其中兆富曾被檢舉在臺違法銷售澳豐AA基金,董事長曾奎銘違反《投信投顧法》,先前遭一審判刑2年3月,豈料臺北地檢署近期再接獲檢舉,致富、太碁兩間子公司也出事,涉嫌從2013年到2022年間,未經許可在臺銷售Topworth、PT等增值型理財帳戶,並宣稱年度報酬率達7至12%,保證期滿取回本金。
投資人等到拿不回本金時才發現受騙,累計到目前已有近百人報案,報案金額約9000萬美元,檢調清查相關匯兌金流,估算整體受騙金額已超過百億元。
檢察官認為全案涉及《刑法》加重詐欺、《銀行法》非法吸金、《證券投顧法》非法銷售境外基金等罪,臺北地檢署5日指揮調查局臺北市調查處兵分18路搜索,傳喚致富國際黃姓總經理、太碁資產林姓執行副總及幹部甘姓女子等14人到案說明。
另包含劉錦華、致富陳姓負責人、太碁宋姓負責人等人因人在國外,將擇日約談到案。
聯合報報導稱,臺北地檢署漏夜偵訊後,依加重詐欺等罪命致富總經理黃天貴等12人以20至300萬元交保。其中,致富公司總經理黃天貴交保300萬元;執行副總杜瑞雲交保250萬元;資深協理蔣彥豪交保150萬元;客服部協理蕭淑華交保100萬元;協理劉津交保60萬元,協理黃姵璇、副總朱藍棣各交保30萬元。
太碁公司執行副總甘嬿琪交保100萬元,副理張靜芬、會計陳文娟、總監周育陞各交保30萬元,協理張榮勝交保20萬元。至於劉錦華是香港人,致富負責人陳偉平、太碁負責人宋安山則是臺灣人,3人均在海外未到案。
来源:看中國
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