男子收購數以噸計身份證僱人騙領2.5萬張信用卡(圖)
一名"辦卡女"曾用一張身份證辦出上百張信用卡
6.8萬餘張身份證、8000多張信用卡!這是衡陽市珠暉區警方從一出租屋裡繳獲所得。由此牽出了一起全國最大的騙領信用卡案:在不足4年的時間內,一男子率領30多名「娘子軍」在全國各地銀行瘋狂騙領近2.5萬張信用卡!
8月22日上午,珠暉區檢察院對男子魏建明及其10名團夥成員提起公訴。數量驚人的身份證來自何處?這些信用卡如何辦下來的?在珠暉區檢察院,辦案人員披露了這個犯罪團夥的行騙細節。
帶12張身份證辦信用卡,露餡了
2010年11月9日下午,衡陽市工商銀行江東支行營業廳走進來一名年輕女子。女子一口外地口音,「麻煩你幫我辦一張信用卡」。業務員接過女子手中的證件查驗,發現這並不是她本人的身份證。質疑的話還沒出口,女子就慌忙來搶業務員手中的身份證,「身份證還我,我不辦了。」
業務員起了疑心,她叫保安留住女子,並撥打了報警電話。從女子身上,民警一共搜出了12張身份證。次日,在女子租住的房間裡,民警又找到了380張身份證、125張信用卡。女子說,有個「大老闆」出錢僱人代辦信用卡,身份證都是他手下的人給的。這個「大老闆」就是魏建明。
根據女子的供述,這個信用卡詐騙團夥的一批骨幹成員相繼落網。 2011年1月,「大老闆」魏建明落網。從其住處,民警繳獲騙領的信用卡8000多張,二代身份證六萬多張,重量數以噸計。
廢品店批量收身份證,只為辦卡
現年45歲的魏建明是四川閬中市人。「狡猾、反偵查能力強。」這是跟他打過交道的辦案人員對他的評價。
據悉,2005年底,魏建明在四川與一名女子聯手起家,專門從事冒領、倒賣信用卡的業務。2006年,合夥的女子被抓,魏全盤接手了這項「業務」。
冒領信用卡需大量身份證,魏建明直接從廢品店批量收。據他爆料,小偷偷了東西後,一般會將身份證直接扔進垃圾箱,流入廢品收購店。「直接從廢品店買,價格是每張10至20元不等。」
一張身份證辦出上百張信用卡
身份證問題解決後,他開始招兵買馬,30多名打工妹加入了他的辦卡團夥。魏建明承諾每辦一張信用卡提成60至80元。「辦卡女」被派往全國二三線城市。 「在大城市,信用卡只能本人拿身份證去辦,只有小城市審核制度不嚴,比較容易得手。」魏建明說,他手下最得意的一名女子,曾創造過用一張身份證辦出上百張信用卡的業績。
派遣之前,魏建明會對「辦卡女」進行「培訓」,並給每人發一百多張身份證,讓她們從中挑出與自己體貌接近的,以增加辦卡成功率。從「辦卡女」手中收集到的信用卡,魏建明通過郵件快遞以100至300元不等的價格賣給客戶。警方表示,從去年10月至今年1月,魏建明就賣出了4000餘張信用卡。截至案發時,魏建明共賣出2萬餘張信用卡,獲利200多萬元。
檢方呼籲
「銀行開戶辦卡時應加強信息審核」
據檢方介紹,消費這批信用卡的,大多數是電信詐騙團夥成員。他們冒充電信局、公安局等單位的工作人員,以各種名義恫嚇受害者,騙其將個人資金轉移至他們指定的銀行卡賬戶內。魏建明等犯罪份子,正是提供這些冒名賬戶的罪魁禍首。
「打擊此類犯罪,迫切需要銀行等機構加強開戶辦卡的信息審核。從制度上加以保證,封堵犯罪份子的活動空間。此外,市民朋友也要注意保護個人信息,一旦身份證等重要證件遺失,應立刻登報或網上挂失。」辦案人員說。
来源:華聲在線
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