美通过企业透明法 关闭全球洗钱逃税重要管道

发表:2021-01-03 23:55
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【看中国2021年1月3日讯】美国一项新法关闭了全球洗钱逃税行为一条重要管道,因新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身分。这类公司被用来藏匿数以十亿美元计的财富。

据中央社引述法新社报导,美国国会1月1日晚间通过2021财政年度国防授权法案(NDAA FY21),其中包括“企业透明法”(The Corporate Transparency Act)。

该法案强制空壳公司背后的“受益所有人”(beneficial owner),必须向美国财政部金融执法机关“犯罪执法网络”(FinCEN)通报自己的身分。

虽然法律仍保障这些人不被大众所知,只有财政部和执法单位握有读取FinCEN数据库的权限,但金融体系透明化的倡议者说,这已使打击贪官、组织犯罪和逃税富人获得长足进展。

过去这些人得以匿名借由全球最大经济体美国,来洗白自己的可疑财富。

积极游说通过此法的团体FACT Coalition执行长葛瑞(Ian Gary)表示:“专家多年来经常把匿名空壳公司……列为我国洗钱防治的最大弱点。” “这是我们所能采取的最重要一步,得以加强保障我国金融体系免受滥用。”

据联合国(UN)估计,每年有8000亿至2万亿美元透过全球金融体系进行洗钱。

各界焦点多摆在巴拿马和开曼群岛等避税港(tax haven),但专家指出,美国经济规模庞大,加上得以在不被注意的情况下吸取数以十亿美元计的能力,使美国成为把非法资金转变成合法资产的重要关键。

非营利组织“租税正义联盟”(Tax Justice Network)2020年初曾点名开曼群岛和美国,指它们是助人隐匿财产不被执法与税务单位所知的全球最重要地方。

(文章仅代表作者个人立场和观点)

责任编辑:静馨

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