转移资产新途径 加拿大政府重拳打击(图)

发表:2018-04-03 11:01
手机版 正体 打赏 0个留言 打印 特大

转移资产新途径加拿大政府重拳打击
豪车(图片来源:Adobe stock)

【看中国2018年4月3日讯】温哥华打击赌场洗钱活动又有新目标:豪华车经销商。因为买家可以通过支付现金的方式购买价值30万加元的超级跑车。

据《加国无忧》援引加媒报道,加拿大卑诗省总检察长David Eby近日接受渥太华媒体电话采访时表示,“打击洗钱活动非常像打地鼠。”总检察长特意前往渥太华,要求联邦政府帮助打击脏钱。“我们可以取缔赌场的现金,但这些钱会到其他地方,我们需要确定脏钱的流向,并采取措施解决问题。”

加拿大卑诗省长John Horgan8个月前上任,此后Eby开始领导卑诗省的反洗钱活动。前政府未披露的一份2016年的报告显示,大量可疑现金流经卑诗省的赌场。

Eby表示,非法资金很可能一直在推动豪华车船的销售,以及进入温哥华众所周知的昂贵的房地产市场。

“温哥华被称为北美第一超级跑车城市,”Eby在渥太华对一个财务委员会说。他认为任何耗资超过15万元的车辆都是超级跑车。“我希望我们能够追踪到用现金购买超级跑车的人。”

新规成效显著

去年12月,卑诗省对赌场施加了新规,要求申报10,000加元或以上的现金的来源。也禁止赌场接受连续两次现金交易的客户,除非确定资金来源没有可疑之处或合法。

这些措施似乎产生了戏剧性的效果。

平均来看,此前卑诗省赌场每月大约有500万元的可疑现金。“钱就在门口走来走去,”Eby说。“有人手拿装满20元钞票的袋子来赌场。”

在采取新措施后的2月份,可疑现金交易额骤降至20万元。

当被问及针对汽车经销商是否会出台类似的规则时,Eby回答说:“我们省政府将尽一切可能,确保脏钱无法进入经济活动,无论是豪华汽车、房地产、赌场还是其他地方。”

卑诗省正在推动联邦政府对洗钱进行协调一致的反应。并且认为仅采取省内措施的话,可以将违法资金推向其他省份。犯罪分子可以在另一个省购买豪华轿车,或者成立不透明的空壳公司购买房产。

卑诗省雇用前副警务专员Peter German领导独立调查,专门针对赌博行业的洗钱问题。埃比说,German第二阶段的调查也将展开,重点关注房地产行业。

责任编辑:傅美萱

短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.



【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
荣誉会员


欢迎给您喜欢的作者捐助。您的爱心鼓励就是对我们媒体的耕耘。 打赏
善举如烛《看中国》与您相约(图)

看完这篇文章您觉得

评论



加入看中国会员

donate

看中国版权所有 Copyright © 2001 - Kanzhongguo.com All Rights Reserved.

blank
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意