日本金融厅17日宣布，已查明花旗银行的东京丸之内支行以及名古屋、大阪和福冈分理处违法从事多项金融业务。其主要违法事实有：为不法分子开设账户供其洗钱；向一些因操纵市场而被捕的被告提供大量融资；从事日本银行法禁止的向客户推销海外不动产项目、海外人寿保险以及美术作品等活动，并诱骗客户进行这方面的投资，使客户遭受损失；银行工作人员诈骗储户外汇等。
金融厅认为，花旗银行上述分支机构的经营活动违反了日本法律，必须受到惩处。因此，作出如下决定：从29日起停止这些分支机构的所有金融业务，勒令其在一年内完成清算，并于明年9月30日吊销它们的营业执照；停止花旗银行在日本所有分支机构一个月的外汇存款业务。
《日本经济新闻》说，花旗银行东京丸之内支行以及名古屋、大阪和福冈分理处是专门以日本富裕家庭为对象开展金融业务的分支机构，是花旗银行在日本的主要盈利据点。这些分支机构被吊销营业执照，将对该行在日本的经营造成严重打击，将被迫调整在日本市场战略。
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