保盛豐總裁彭日成盜用投資人資金至少2億
蒙西爾表示,投資人總共的資產應為8億2,300萬美元,但清點帳目後只發現估計為2億1,300萬至4億2,600萬美元的資產,而有4∼6億左右美元的差額不翼而飛。
彭日成經常往返臺灣招募資金,所以保盛豐擁有16,000名主要來自臺灣的客戶,而且多年來一直與臺灣金融圈保持良好關係,透過臺灣銀行私募股權基金業務,吸金達8億美元。
華爾街日報指出,臺灣的永豐金控、華南金控、臺中商業銀行、渣打國際商業銀行都曾買進保盛豐的證券,利率高於市場水準,或將連動債出售給銀行客戶。目前已知,至少有兩家銀行願意贖回客戶虧損的保盛豐投資。
彭在自臺灣獲得資金後,主要投資美國不動產、收購老年人的人壽保單、及投資中國大陸和哥斯大黎加。但由於投資失利,開始用龐氏(Ponzi Scheme)騙局來詐騙客戶。
彭曾與中信集團前董事長王軍(中共元老王震之子)合資設立"中國天然投資控股有限公司",計畫大舉投資新疆的礦業,在中國也相當活躍。去年四川發生汶川大地震,保盛豐集團就捐了一百萬美元賑災。
蒙西爾表示,彭在2006底投資陷入困境後,開始使用新投資者的資金來支付舊客戶利息,這就是騙局,這份調查文件在洛杉磯的美國聯邦地方法院宣讀。
因華爾街日報4月15日報導,彭在網站記錄其教育和工作等資歷頗為豐富耀眼,但卻無法驗證,以致招來聯邦官員注視。報導也說,被解雇的保盛豐前總裁指控彭的部分基金是個騙局,但彭一概於以否認。
彭丹尼現年四十二歲,臺灣出生,後來赴美留學定居,二○○二年創立"保盛豐"投資公司,擔任董事長兼執行長。根據公司網站(http://pemgroup.com/)與Google的"頁庫存檔"資料,該公司主要業務是協助客戶投資固定收益投資商品,獲取高額利潤,目前有十五家法人客戶,管理資產超過四十億美元,員工超過一百人。
另據保盛豐公司網站資料,該公司長期贊助臺灣兩位網球好手詹詠然與莊佳容。
保盛豐創辦人彭日成已被美國聯邦調查局逮捕。
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