中行騙案主嫌豪宅曝光 最高面臨70年刑期
許超凡及許國俊於1月31日被美國司法部指控從中行開平支行盜竊了約4.85億美元,並試圖通過拉斯維加斯的賭場洗錢。他們的妻子余英儀(Yu Ying Yi)及鄺華芬(Kuang Wan Fang)被指控協助丈夫洗黑錢、非法進入美國及以透過假結婚手段取得美國公民身份和護照。如果所有罪名成立,幾名被告最高將面臨70年的刑期和150萬美元的罰款。
被告貪官拒絕認罪
4名被告當地時間2月10日在內華達州聯邦地方法院接受審前聽證,鄺婉芳的哥哥鄺華寶目前仍然在逃,因此沒有參加聽證會。4名被告通過翻譯和辯護律師告訴法官,否認檢方對他們提出的15項犯罪指控,拒絕認罪。
位於內華達州的美國聯邦地區法院法官勞倫斯.利維特隨即宣布原定在2月27日正式對該案件的審判,推遲到3月27日,4名被告目前被拘押在監獄裡。
3豪宅價值均在百萬加元左右
據星島日報報導,內華達州在一月底提出的訴狀中,同時附件被告非法取得的財物清單。其中包括位為加拿大卑詩省烈治文市的三間豪宅,還有珠寶首飾、20個國家的貨幣以及電腦設備。加拿大稱這類產業為「犯罪收益」,可能被美國沒收。
三幢豪宅分別為余英儀、鄺華芬及余緒惠(Xu Hui Yu)所有,三幢屋價估計均在百萬加元左右。其中的一幢毫宅目前仍有名貴房車停泊及有平治房車出入。
為外逃嫁妻到美國
據押解貪官余振東回國的中共駐美大使館警務聯絡官段大啟指出,許超凡、余振東、許國俊在中國早已臭名昭著。
1994年至1998年任開平支行行長期間,許超凡利用職務之便,通過各種方式貪污和挪用銀行資金高達數億美元,用於在香港炒股和投資,結果都血本無歸,造成銀行巨額虧損。
據段大啟介紹,許超凡對自己一手提拔的余振東和許國俊說:「挪用的資金已經無法填補,我們三個犯下的都是死罪了,乾脆一不做、二不休,轉移點錢到香港,一有風吹草動咱們就逃吧!」經商量,三人一致把逃跑的目的地定為美國。
為在美國建立穩固的「根據地」,假結婚成了他們的救命稻草。余振東的妻子於緒慧對他說:「你買賣匯票經常接觸美國人,我們就買通一個美國人,然後我和他結婚,取得美國公民資格,立足美國後,再離婚和你復婚!」余振東把這個方法告訴了許超凡和許國俊,許超凡拍手稱妙:「好!先將我們三人的妻子『嫁』到美國,然後我們就有落腳點了!」這樣3位貪官夫人於1999年同時「嫁」到了美國,先後取得了美國公民資格。
沒有了後顧之憂,許超凡三人開始瘋狂轉移資金。他們先是把銀行資金轉移到香港的「殼公司」,然後再想盡各種辦法將資金轉到美國。據介紹,他們先後從銀行劃撥了4.83億美元到自己的賬下。
逃亡路難安 晚上惡夢不斷
2001年5月,許超凡、余振東及許國俊三人在香港與美國公民假結婚。同年10月,三人神秘地出現在香港,隨後利用早先獲得的假香港護照申請到了去美國的簽證。到了美國後,他們各自跟自己的妻子會合,從此三家人隱姓埋名、各奔東西,踏上了一條逃亡路。
為了逃避警方的追蹤,三家人先後在美國和加拿大不斷轉移。據他們後來陳述,當時雖然有巨額存款卻不敢輕易動用,連住旅店也只敢住最便宜的。他們一聽到警車聲就渾身發抖,晚上惡夢不斷。
2002年12月19日,余振東逃到洛杉磯,剛下飛機就被美方逮捕。2004年4月16日,美方將余振東移交給中國警方。2004年9月下旬,許國俊在堪薩斯州一小鎮上被捕。同年10月初,許超凡在俄克拉荷馬州一小鎮的公寓裡被捕。
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