美国司法部标志（图片来源：Andrew Harnik/Getty Images）
【看中国2026年10月28日讯】（看中国记者高芸综合报导）美国司法部周二（10月27日）宣布，扩大打击跨国诈骗犯罪的行动范围，对六名在非洲活动、与中国及东南亚存在联系的诈骗嫌犯提出指控。这些人涉嫌利用虚假的加密货币投资平台，诈骗美国民众。美国表示，过去一年已限制处置超过10亿美元的涉案加密货币资产。
美国联邦检察官珍妮娜・皮罗（Jeanine Ferris Pirro）当天与联邦调查局（FBI）、美国特勤局等执法机构共同公布了这项行动。
皮罗指出，随着与中国有关联的跨国犯罪组织从东南亚向非洲和欧洲扩张，美国司法部旗下的“打击诈骗中心专案组”（Scam Center Strike Force）也已增加人员，将调查和执法范围扩大至全球。
她表示，中国跨国犯罪组织正透过交友网站、社群平台和通讯软件接触美国民众，目的就是骗取他们银行帐户中的资金。
皮罗说：“我的专案组将继续扩大规模，无论诈骗分子转移到非洲、印度、欧洲，还是其他任何地方，我们都会追查到底。”
诈骗集团从柬埔寨转移非洲 涉案资金流向中国
根据司法部当天解封的法庭文件，一个与马来西亚和中国存在联系的犯罪集团，于2025年初在非洲国家马达加斯加设立诈骗园区。
调查人员认为，该集团很可能是在柬埔寨遭到执法打击后，将诈骗业务转移至马达加斯加。
这些诈骗分子冒充年轻貌美的女性，透过交友网站与受害者建立关系，取得信任后，再诱骗他们将加密货币钱包连接到虚假的非同质化代币（NFT）投资网站。
受害者一旦完成连接，诈骗分子就会继续诱导他们投入资金，随后在受害者不知情的情况下，秘密转走钱包中的加密货币。
FBI调查发现，约74个加密货币钱包与美国马里兰州、俄勒冈州、内华达州及明尼苏达州的受害者有关。这些人都曾在接触虚假投资平台后遭受经济损失。
调查还发现，从受害者手中骗取的资金，最终被转入与中国境内人员有关联的加密货币帐户。
司法部同时公布，当局此前已查封与这起诈骗活动有关的网站。
诈骗头目手机曝光内幕 员工按骗款金额领奖金
在六名受到指控的嫌犯中，崔国华（Chui Kok Wa，音译）被指是这起NFT投资诈骗案的首脑，面临串谋实施电信诈骗的指控。
调查人员从他的手机中发现大量内部资料，包括员工合约、工作时间表、薪资纪录，以及专门用来欺骗受害者的话术脚本。
这些合约显示，诈骗园区安排员工在马达加斯加夜间工作，正好对应美国的白天和晚间，以便接触美国受害者。
员工除了领取薪资，还能根据成功骗取的金额获得奖金。
崔国华的手机中还保存了员工姓名、护照资料、工作时数、纪律处分纪录，以及员工使用的加密货币钱包地址。
FBI捣毁13处诈骗园区 多名嫌犯提前被遣返中国
司法部还披露，今年8月，应马达加斯加司法部及当地警方邀请，FBI派遣调查团队前往当地，协助捣毁13处诈骗园区，并查扣超过3,200台电子设备。
然而，美方随后试图对涉案人员进行问话时，调查工作却受到阻碍。
司法部指出，马达加斯加政府在调查尚未完成前，就将多名嫌犯遣返回中国。
皮罗因此公开呼吁马达加斯加政府与美国合作，引渡目前受到指控的六名被告。
此外，美国已取得重要证人拘捕令，希望对另外15名诈骗园区员工进行问话。
这些员工声称，自己遭到人口贩运，并受到崔国华虐待。目前据信，他们仍被关押在马达加斯加的监狱中。
美查封700个诈骗网站 涉案加密货币超10亿美元
除了最新的非洲诈骗案，司法部还公布了过去一年打击跨国诈骗的成果。
截至目前，专案组已限制处置价值约10.06亿美元的涉诈加密货币资产，并查封700个虚假加密货币投资网站。
执法部门还查扣诈骗园区使用的星链（Starlink）卫星网络终端设备，已有数千台相关设备被停用。
此外，专案组首次查封了一个专门招募人口贩运受害者进入诈骗园区的Telegram频道，并查封另外两个与非法交易平台“新币担保网络”（Xinbi Guarantee Network）有关的频道。
这个非法平台被指为诈骗中心提供网站和洗钱服务。
美国执法机构还与海外合作伙伴查扣并检查了数万台设备，包括电脑、服务器、硬盘及手机。
在网络平台方面，专案组与私营企业合作，已识别出数百万个诈骗帐户。Meta表示，过去一年已移除1,730万个诈骗帐户。
跨国追查网络犯罪 OpenAI加入合作
司法部还公布了另外两起跨国网络犯罪案件。
其中，美国与南非执法机构合作，对涉嫌利用私密影像勒索至少54名受害者的伊菲尔・西曼戈（Ifeel Simango）提出指控。一名瑞士受害者因这起勒索案件自杀。西曼戈目前在南非面临52项指控，包括诈欺、洗钱、儿童性虐待及谋杀。
另一起案件中，美国与尼日利亚警方根据微软提供的调查线索，逮捕了三名涉嫌制作及贩售非法网络钓鱼工具包的关键人物。
这款名为“RaccoonO365”的工具包，可以仿冒微软官方通讯内容，窃取使用者登入凭证，并被用于商业电子邮件诈骗、勒索软件攻击及其他网络犯罪。
司法部表示，相关犯罪活动已造成94个国家至少5,000组登入凭证遭窃，并干扰美国医疗机构的重要外科医疗服务。
这些行动均属于川普(特朗普)总统第14390号行政命令《打击针对美国公民的网络犯罪、诈欺及掠夺性骗局》所涵盖的工作。
为进一步防范诈骗，专案组正与美国邮政检查局、FBI及特勤局合作，推动全国性防诈骗宣传活动，特别关注老年人容易遭遇的诈骗手法。
司法部也感谢微软、Meta、谷歌、Tether、TRM、Elliptic、Chainalysis、Infoblox及Block6IQ等企业提供协助。
皮罗宣布，人工智能公司OpenAI也已承诺与专案组合作，共同打击针对美国民众的跨国诈骗活动。
