图为比特币(图片来源: studioEAST/Getty Images）
【看中国2025年8月24日讯】(看中国记者王君综合报导）8月22日，国际刑警组织宣布，一场由国际刑警组织协调的跨国打击网络犯罪行动，总共在非洲逮捕了1209人，并追回近9740万美元不法资金。其中牵涉了60名中国人的25处加密货币“挖矿”中心遭查抄。
根据美联社报导指出，这次代号为“塞伦盖提行动2.0”（Operation Serengeti 2.0）的行动，其从6月至8月进行，而由18个非洲国家及英国执法部门参与。这次打击对象锁定了涉及遗产诈骗、勒索软件，以及入侵商务电邮等网络犯罪，其受害者多达近8.8万人。
执法单位于安哥拉瓦解25处的加密货币挖矿中心，据国际刑警组织指出，有60名中国人在这些地点展开非法“挖矿”，国际刑警称，警方总计缴获了价值超过3700万美元设备。目前安哥拉政府计划将这些设备，转用在电力供应不足地区。
此外，在赞比亚，警方摧毁了一个号称是“高报酬”的网络加密币投资诈骗中心，共逮捕15人，这个诈骗网受害者有6.5万多人，其诈骗金额估计高达3亿美元。
国际刑警组织指出，在调查过程中，当局在定位诈骗中心之时，也破获了一条涉嫌人口贩运网络。该组织在科特迪瓦查获的跨境“遗产诈骗”，其源头指向了德国，受害者损失金额达160万美元。
国际刑警组织表示，诈骗分子利用广告来诱导投资者购买加密货币，并承诺高回报。随后受害者就会被要求下载多个应用程序参与。
国际刑警组织特别提醒，遗产诈骗为网络上最老的骗局之一，但迄今仍让犯罪集团大赚。
总部位在法国里昂的国际刑警组织，其总计有196个会员国，是一个全球最大的跨国警务网络。其协助各国追踪涉及反恐、网络犯罪、金融犯罪、儿童色情及有组织犯罪的嫌疑人。
国际刑警组织于去年第一次执行“塞伦盖提行动”中，总共逮捕了超过1000人，而犯罪受害者达3.5万人。
中国利益集团通过非法加密货币为犯罪组织提供资金
2023年10月4日，意大利警方针对中国金钱掮客网络进行新一轮的打击行动，并逮捕了33人，这个网络已经涉嫌从包括“光荣会”（Ndrangheta）黑手党在内的贩毒集团手中洗钱逾5000万欧元(大约5250万美元)。
意大利警方表示已经捣毁中国黑手党的洗钱影子网络。4日，意大利金融卫队警察上校弗朗西斯科·鲁伊斯向路透社表示，此案有一个独特之处，就是“光荣会”等组织和提供金融服务的中国实体所建立的联系。
根据金融卫队警方的报告指出，他们在罗马及其他6个意大利城镇总共逮捕33人，其中包括了7个中国公民，他们的罪名为有组织犯罪、共谋贩毒及洗钱。意大利金融警察在声明中提到，他们还从负责对国外转移资金的“钱骡”（money mules）那里缴获大约1000万欧元现金。
由近来几项调查显示出，已有越来越多意大利贩毒集团，他们利用没有经许可的中国货币经纪人的影子网络，以隐瞒跨境支付。此种转账方法通常被称为“飞钱”，其涉及把一笔钱存入在意大利的货币经纪人处，而于世界其他地方网络中的另一个代理商则对预期的收款人支付了等额款项。
2023年，据意大利媒体报导，中国的利益集团也通过了非法加密货币，来替意大利最臭名昭著犯罪组织“光荣会”提供了资金。中共与意大利犯罪分子及控制欧洲港口的阿尔巴尼亚犯罪分子进行合作，而在全球分销创纪录的可卡因。
据一家意大利研究机构估计，“光荣会”的年收入大约高达470亿美元。
来源:看中国
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