2025年5月7日，比特币加密货币硬币被放置在法国克莱蒙费朗地球仪上的美国位置。（图片来源：ROMAIN COSTASECA/Hans Lucas/AFP via Getty Images）
【看中国2025年6月11日讯】6月9日，纽约东区联邦检察官办公室宣布起诉居住在纽约的38岁俄国公民古宁（Iurii Gugnin），指他通过创办的加密货币公司Evita，来非法经营跨国洗钱网络，而替遭美国制裁的俄罗斯实体转移超过5亿美元资金，且协助俄国军工企业采购被出口管制的美国技术；甚至计划通过中国网络洗钱。
古宁当日在纽约遭到逮捕并出庭应讯。在起诉书中列出22项罪名，包括了电汇及违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、银行诈欺、无照汇款业务、未能实施有效的反洗钱合规计划、共谋欺诈美国、未提交可疑活动报告、洗钱和相关阴谋等。
以加密货币掩护违规交易
检方表示，从2023年6月到2025年1月期间，古宁通过其所创办的Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.，操作大量加密货币和银行交易，以规避美国对于俄罗斯实体的制裁限制，其涉及资金流动超过5.3亿美元，其使用稳定币Tether（USDT），之后再兑换成美元支付，借此来隐藏交易来源和对象。
古宁对多家银行和交易所隐瞒了公司业务性质，并虚报遵守反洗钱规定，实则没有提交可疑活动报告，且以虚假陈述来取得佛州汇款许可。他还涉嫌替俄罗斯国营核能企业Rosatom采购零件，并与多家受美制裁的俄国银行合作。
云端资料揭出“替俄国官员通过中国洗钱”计划
检方由古宁的Apple iCloud帐户内发现，他还保存多位俄国联邦安全局（FSB）官员联络资讯，且有一系列笔记是描述一项“通过中国为特定的FSB官员洗钱”的计划，来“隐藏美国的贸易交易数据”。
其它资料也包括整合“俄罗斯银行和伊朗服务器”的商业提案，还有与一位标注是“伊朗政府”（Iran gov）人士的联系记录。
另外，他所经营的虚拟私人服务器，定期跟来自于中国、俄罗斯、伊朗和白俄罗斯的IP位址连线，以供客户匿名提交跨境付款的请求，而这些国家都不与美国签订引渡协议。
FBI还指出，古宁与一位遭美国制裁的俄国军工集团Rostec的高层顾问有联系，而认为他可能已经建立逃亡计划，且具备足够资源和人脉逃避美方追诉。
遍布多国的身份和资产
据检方文件显示，古宁从2022年6月起持O-1A“特殊才能签证”和家人入境美国，目前正在申请绿卡。他自称是“金融科技思想领袖”，其实从事操控国际资金流动、隐藏资金来源及终端用户。
他在申请签证之时声称主居于莫斯科，名下曾经在塞浦路斯和英国持有房产，同时在德、法、爱尔兰设有公司和帐户，且持有俄罗斯护照和阿联酋居民证，在过往12年期间，曾经出国旅行达73次。他的业务遍及了中国、香港、新加坡、印度、韩国、土耳其及阿联酋。
古宁于过去3年居住在曼哈顿的一栋月租金高达1.9万美元的豪华公寓中，还被《华尔街日报》报导其为高端租客。
检方还发现，古宁曾经搜寻有关“如何知道是否对你展开了调查”、“美国洗钱处罚”及“evita投资公司犯罪记录的搜寻”等字词，且访问了以“我是否正在接受调查”为标题的网站页面，由此显示他早已经对潜在法律风险有所警觉。
美国司法部和商务部所成立的“颠覆性技术打击部队”（Disruptive Technology Strike Force）主导这案件。FBI反情报部门的助理主任Roman Rozhavsky指出，被告利用加密货币公司当幌子，以替受制裁的俄国银行洗钱超过5亿美元，还帮助俄罗斯获得敏感美国技术。Roman Rozhavsky提出警告，加密货币并不是一个逃避制裁的安全港。
检方已经要求法院于审前羁押古宁，且强调他拥有丰富资源和国际人脉，如果释放了，就难以确保其出庭。目前法院还未决定是否准予保释。
如果罪名成立，古宁将会面临以下最高刑期：银行诈欺罪30年；电汇欺诈罪、IEEPA违规、洗钱和出口违法各处20年；反洗钱违规处10年，共谋和无证汇款业务各处5年。
