在美国不断加码监管力度之际，加密货币市场的不确定性将更严重。（图片来源: NurPhoto/Getty Images）
【看中国2023年6月6日讯】（看中国记者程帆编译综合报导）美国监管机构6月5日（周一）对全球最大的加密货币交易所币安（Binance）及其首席执行官赵长鹏进行了13项指控，称其违反《证券法》，进行广泛的“诈骗”，且逃避法律。这令该平台比特币暴跌6%，至近三个月来最低点。
据路透社和彭博的报导，美国证券交易委员会（SEC）递交给华盛顿特区联邦法院提交的申诉状中提到，币安故意夸大交易量，秘密操控并"随心所欲"的挪用客户资金。在没有限制的允许美国客户使用其平台的情况下，他们从市场风险监督方面误导了大量投资者。
此外，该交易所不但隐瞒了平台运营者和其做市商的操纵交易，甚至试图掩盖投资者资金和加密资产的托管地点和托管人。
SEC主席根斯勒（Gary Gensler）直接了当的指出，“他们试图置身事外、逃避美国证券法，以便将高净值的客户留在自己的平台上。”他告诫投资者，不应将任何资产投入到这些非法的平台上。
指控中称，币安之所以设立美国实体公司“BAM Trading Services Inc.”和Binance.US，也是为其“逃避证券法，而精心策划的一部分。”
SEC认为，币安和赵长鹏涉嫌经营未注册证券交易所、经纪自营商和清算机构。并以未注册的方式提供和销售自己的加密资产等。
截至2022年6月的三年内，赵长鹏利用其拥有和控制的交易公司Sigma Chain从事所谓的清洗交易，混合或转移客户资产。例如，在2021年，把至少1.45亿美元从BAM Trading转移到Sigma Chain，另将4,500万美元从BAM Trading的信讬公司B账户转移到Sigma Chain。然后，从Sigma Chain账户中消费了1100万美元购买一艘游艇。
今年3月底，美国商品期货交易委员会（CFTC）披露，赵长鹏和币安实体多次违反《美国商品交易法》（CEA），在美国提供未注册的加密货币衍生产品。
CFTC指控，从2019年7月至今，币安向美国人提供和执行商品衍生品交易，提供包括比特币（BTC）、以太币（ETH）、莱特币（LTC）、tether（USDT）和币安USD（BUSD）在内的加密货币交易。尽管币安作为期货佣金商（FCM）有防止、侦查恐怖主义融资和洗钱活动的义务，但大部分时间里，币安并未要求其客户在平台交易前提供任何身份验证信息。
在赵长鹏的指导下，币安教导其员工逃避合规控制，以实现企业利润最大化。该公司还依赖美国本地人员和供应商，向客户（尤其是其具有商业价值的VIP客户）提供逃避合规方法。例如，使用技术以掩饰地点、在受限的情况下继续允许交易等。
在美国不断加码监管力度之际，短期来看，加密货币市场的不确定性将更严重。
