虚假服务贸易成为中国资金外逃新渠道(图)
银行家为他们的客户找到了一种将资金转移出境的新方法:服务贸易付款(网络图片)
【看中国2015年03月15日讯】据独立研究机构“东方资本调研”(Orient Capital Research)董事兼总经理安德鲁•科利尔为英国金融时报撰文称,在中国经济面临下行风险的背景下,中国投资者发现了一种逃避中国监管机构的监管、偷偷将资金转移出境的新方法,就是为虚假服务贸易付款。
文章回顾称,最近几年,精明的投资者通过虚开发票金额的方式,偷偷将资金转移出境。2014年第四季度,中国银监会(CBRC)意识到了这种资本外逃手段,开始要求银行在向此类海外交易拨付外汇时提供更多的文件。这让这种逃避资本管控的方式变得更难成功。
但是,银行家为他们的客户找到了一种将资金转移出境的新方法:服务贸易付款。在这种方式中,他们不是为某种商品多付款,而是干脆为一项从未发生的服务付款。
文章认为,这种资本外逃现象的原因是,随着中国房地产泡沫趋于结束,中国较富人群不再能够通过影子银行快速赚钱。许多人还面临中国持续反腐的打击。与此同时,国内生产总值(GDP)增速下降也导致了投资者倾向在海外寻求资金安全港。
服务贸易数据反映出这种新的资本外逃渠道。中国的服务贸易逆差正在扩大。2014年,服务贸易逆差为1980亿美元,比2013年高出59.1%。就2014年第四季度来说,服务贸易逆差比2013年同期高出170%。同样,通过服务贸易外逃的资本也在增加。平均每季度通过服务贸易外逃的资金数量,从2009年的400亿美元增加到2014年的960亿美元,翻了一倍多。
文章列举了过去几个月流行的手法,其中包括:留学项目、银行间借贷、国内公司的海外分支机构和虚假的合资企业。目前中国国家外汇管理局对咨询和服务费要求提供的文件资料最少。上海的一位外资银行家说:“我们的客户只要认识一家愿意开具发票的海外公司,就能轻易地获得证明资料。实际上,中国餐馆开具的增值税发票,都可能比一家海外公司开具的发票具有更高的法律效力。”
银行业人士估计,多达40%的较大型服务贸易实际上没有发生服务。这表明在所有服务贸易付款中,近2000亿美元实际上永远流到了境外。该数字可能在2015年翻倍。
后果是,如果中国的货币供应中有3000亿美元至4000亿美元在2015年流出境外,受影响的将包括人民币价值、中国国内货币供应数量和中国刺激经济的能力。资本外逃还可能迫使中国抛售掌控的一些资产。
责任编辑:唐风 来源:法广
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