【专稿】华源昌瓦解 断台商洗钱金脉
发表:2006-03-18 22:31
台湾嘉义地检署于3月9日侦破台湾史上最大宗的跨国洗钱案, 逮捕主嫌许志栋(三十九年次)、卢伯贤(四十八年次)等十名嫌犯与十二名赌客,起出现金新台币四亿元、台银本票一百七十三亿元及海外银行存款十七亿元。。检察官调查发现,嫌犯透过“华源昌有限公司”,以合法掩护非法方式,利用三角贸易,将钱汇往香港、新加坡、开曼群岛等国外银行进行洗钱,每年用这种方法洗钱金额超过一千亿元。
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根据熟悉华源昌集团的人士透露,华源昌集团不仅洗黑钱,更是许多台商最大的地下银行。台商在中国要将钱汇回台湾,依规定需经过香港或其他国家汇回,台商在台湾无法直接将钱汇到中国,也是经由其他国家才能将钱汇到中国,但是过去台湾、中国间,经由其他国家的汇款通常需要数日才能完成手续,还要担心被政府查获受罚,因此“华源昌”集团就成为台商“钱进中国、钱回台湾”的地下银行。
台湾调查局洗钱防制中心指出,会存在这种现象,系因台商不敢让投资大陆的行为曝光,才寻求地下通汇业者,助长了地下通汇猖獗,也提供了犯罪集团一条便捷的洗钱通路。
调查局洗钱防制中心指出,地下通汇等于是民间仿效银行业务的一种变相的垫、放款业务,对象以台商为大宗,业者赚取的是利息及手续费和汇差,不涉及违法的洗钱行为。但若是犯罪的非法所得,利用地下通汇公司的帐户把黑钱漂白,才算是违反洗钱防制法。警检指出,此一跨海洗钱集团抽佣比例仍待调查,但两嫌短短几年内,即能在台中市一口气买下二户总值超过四千万元的豪宅,可知其暴利惊人。
据自由时报报导,“华源昌”犯罪集团掌控台湾、中国地下汇兑约50%的市场,这条地下管道被切断后,许多在海外没有设公司的台商已无法将钱汇回台湾,这个经济问题恐怕会令许多台商相当头疼,恐怕会比六合彩组头暂停收牌的问题还大,至于影响多大,尚难评估。
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