辽宁五地下钱庄覆灭 总金额达到28亿

辽宁五个非法从事外汇买卖的地下钱庄被破获，总涉案金额达到惊人的28亿元。今年6月16日，侦查机关根据情报得知，丹东市一“地下钱庄”主要负责人牟岩，指派闫美丽准备与甘肃省东乡县的马二力在沈阳桃仙机场进行外汇交易。

经侦总队立即从两市调集警力进行布控，在桃仙机场高速收费口西侧，一举将正进行非法外汇交易的闫美丽、牟高正、马二力等人抓获。当场缴获用于交易的美元、日元，同时缴获200余个银行卡、存折。同时，丹东经侦总队将丹东另一非法买卖外汇团伙的主要犯罪嫌疑人曹杰抓获，搜出银行卡及存折51个。

“6·16”行动(两地下钱庄涉案)后，警方、中国人民银行沈阳分行、外汇管理局辽宁分局再次配合，又将西塔地区以成百万、朴贞爱、李东升为首的长期从事非法买卖外汇等犯罪活动的三个地下钱庄打掉。

据统计，两案涉及浙江、大连等26个省市和地区，共抓获犯罪嫌疑人14名，冻结账户541个，五个地下钱庄涉案金额高达人民币28亿元。据了解，辽宁未来将加大打击非法“地下钱庄”的力度，遏制非法买卖外汇等违法犯罪活动。