圖為比特幣(圖片來源: studioEAST/Getty Images）
【看中國2025年8月24日訊】(看中國記者王君綜合報導）8月22日，國際刑警組織宣布，一場由國際刑警組織協調的跨國打擊網絡犯罪行動，總共在非洲逮捕了1209人，並追回近9740萬美元不法資金。其中牽涉了60名中國人的25處加密貨幣「挖礦」中心遭查抄。
根據美聯社報導指出，這次代號為「塞倫蓋提行動2.0」（Operation Serengeti 2.0）的行動，其從6月至8月進行，而由18個非洲國家及英國執法部門參與。這次打擊對象鎖定了涉及遺產詐騙、勒索軟體，以及入侵商務電郵等網絡犯罪，其受害者多達近8.8萬人。
執法單位於安哥拉瓦解25處的加密貨幣挖礦中心，據國際刑警組織指出，有60名中國人在這些地點展開非法「挖礦」，國際刑警稱，警方總計繳獲了價值超過3700萬美元設備。目前安哥拉政府計劃將這些設備，轉用在電力供應不足地區。
此外，在贊比亞，警方摧毀了一個號稱是「高報酬」的網絡加密幣投資詐騙中心，共逮捕15人，這個詐騙網受害者有6.5萬多人，其詐騙金額估計高達3億美元。
國際刑警組織指出，在調查過程中，當局在定位詐騙中心之時，也破獲了一條涉嫌人口販運網絡。該組織在象牙海岸查獲的跨境「遺產詐騙」，其源頭指向了德國，受害者損失金額達160萬美元。
國際刑警組織表示，詐騙分子利用廣告來誘導投資者購買加密貨幣，並承諾高回報。隨後受害者就會被要求下載多個應用程序參與。
國際刑警組織特別提醒，遺產詐騙為網絡上最老的騙局之一，但迄今仍讓犯罪集團大賺。
總部位在法國里昂的國際刑警組織，其總計有196個會員國，是一個全球最大的跨國警務網絡。其協助各國追蹤涉及反恐、網絡犯罪、金融犯罪、兒童色情及有組織犯罪的嫌疑人。
國際刑警組織於去年第一次執行「塞倫蓋提行動」中，總共逮捕了超過1000人，而犯罪受害者達3.5萬人。
中國利益集團通過非法加密貨幣為犯罪組織提供資金
2023年10月4日，意大利警方針對中國金錢掮客網絡進行新一輪的打擊行動，並逮捕了33人，這個網絡已經涉嫌從包括「光榮會」（Ndrangheta）黑手黨在內的販毒集團手中洗錢逾5000萬歐元(大約5250萬美元)。
意大利警方表示已經搗毀中國黑手黨的洗錢影子網絡。4日，意大利金融衛隊警察上校弗朗西斯科·魯伊斯向路透社表示，此案有一個獨特之處，就是「光榮會」等組織和提供金融服務的中國實體所建立的聯繫。
根據金融衛隊警方的報告指出，他們在羅馬及其他6個意大利城鎮總共逮捕33人，其中包括了7個中國公民，他們的罪名為有組織犯罪、共謀販毒及洗錢。意大利金融警察在聲明中提到，他們還從負責對國外轉移資金的「錢騾」（money mules）那裡繳獲大約1000萬歐元現金。
由近來幾項調查顯示出，已有越來越多意大利販毒集團，他們利用沒有經許可的中國貨幣經紀人的影子網絡，以隱瞞跨境支付。此種轉賬方法通常被稱為「飛錢」，其涉及把一筆錢存入在意大利的貨幣經紀人處，而於世界其他地方網絡中的另一個代理商則對預期的收款人支付了等額款項。
2023年，據意大利媒體報導，中國的利益集團也通過了非法加密貨幣，來替意大利最臭名昭著犯罪組織「光榮會」提供了資金。中共與意大利犯罪分子及控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子進行合作，而在全球分銷創紀錄的可卡因。
據一家意大利研究機構估計，「光榮會」的年收入大約高達470億美元。
