由於事涉股票上市公司，檢方昨天上午僅搜索楊清雲住處，股市收盤後才搜索千興公司，因黑錢與公司現金混雜，經過六個小時的冗長查帳作業，檢警從龐雜的公司帳冊當中，逐筆過濾出上億元的異常資金流入。
初步瞭解，應該都來自詐騙集團的人頭帳戶與其他相關帳戶，而相關金錢則連同公司現金轉入公司的投資帳戶，清查後是做為期貨、股票以及基金的投資，但也有現金流往香港兆德公司以及瑞士、香港等地。
令檢方訝異的是，楊清雲是公司監察人，但還擔任財務經理和公司發言人，是否得以不經授權動用巨額公司資金，甚至匯往國外，該公司的內控機制與是否有其他人捲入，也是未來追查重點。
檢警行動前 楊某早一步赴中
千興不鏽鋼則強調，公司僅有一個帳號供客戶匯款，一切資金往來正常，並不知有該人頭帳戶的存在，且依公司內部管理機制，公司員工也絕對不可能會在外私設公司帳號。
至於楊清雲因每月月底固定的考察行程，本月19日出境前往中國，預計3月初返國。
檢警是在18日查核電腦，當時楊未出國，檢警廿日人馬佈置妥當後南下，當時入出境管理局尚未鍵入楊的出境資料，直到檢警廿1日再上電腦後，才發現楊已在19日出國。
警方昨天陸續約談李英周（四十八歲 )及其太太李陳美珍（四十五歲 )、陳碧勛（四十五歲 )、謝昆達（四十五歲 )、李明仁、紀育民（廿六歲 )、蔡芬蘭、王小玲、李俊偉（卅五歲 )、歐誠明、孫淑美（五十一歲 )、關係人張陳阿月（六十七歲 )等十六人，將張陳阿月及八名賣帳戶者函送，其他人陸續移送檢方，檢方復訊後，諭令蔡芬蘭三萬元交保，向法院聲押紀育民、謝昆達、孫淑美、李俊偉四人。李英周、李陳美珍夫婦留置今天再偵訊。
警方表示，這個詐騙集團是以楊清雲、李英周、謝昆達三人為臺灣核心幹部，詐騙所得最後會轉入三人所屬帳戶系統。除主嫌楊清雲在福建廈門沿海遙控，臺灣也有專人負責搜購人頭帳戶、向銀行查詢戶頭是否被列為警示帳戶，每個地區還有負責領錢的車手，各縣市則有大車手，大車手的錢最後才匯入楊清雲等三人系統。
其中，楊清雲除任職千興不鏽鋼鋼鐵公司，還是香港兆德國際公司負責人，楊清雲系統是利用千興公司帳戶轉入兆德公司或直接轉往日本、瑞士等銀行帳戶。
李英周是高雄縣上聖農產品加工廠負責人，李英周系統則是轉入上聖帳戶後，直接轉往日本、瑞士銀行帳戶，但也有部分是轉往楊清雲系統的千興鋼鐵帳戶。謝昆達系統將款項直接投資購買股票、基金，藉以洗錢。
人頭戶自首 意外掀詐騙黑幕
這起案件得以偵破，源起於四個月前，中壢巿的翁姓婦人依報紙廣告所指，在銀行連續開了十二個帳戶，每個戶頭並以一千元至二千五百元不等的價格賣出，總計得款二萬六千元。
之後翁婦良心不安向警方自首，警方監聽發現，與翁婦接觸的收購帳戶人員及車手，遍佈全國各縣市，並先後查獲涉嫌搜購人頭帳戶的李俊偉、歐誠明兩嫌，再透過兩嫌的電話記錄，監聽百餘支電話後，昨天清晨在檢察官施宣旭、何祖舜指揮下，動員兩百多人前往高雄大寮、臺南麻豆、臺中、桃園、臺北等地抓人。
單單在桃園縣就有四位車手被逮捕，李明仁負責桃園地區、紀育民負責中壢、蔡芬蘭負責蘆竹、王小玲負責楊梅，警方在紀育民處發現廿本人頭帳戶，十六張信用卡及現金二百廿萬元，紀嫌表示，這二百廿萬元是昨天的收入，前三天的三百六十萬元已經匯走，他可以抽取百分之零點五的佣金。孫淑美則負責管理搜購人頭帳戶存摺、金融卡，每日以銀行語音系統查詢人頭帳戶是否已經被列為警示帳戶，至於張陳阿月則是謝昆達的人頭帳戶。
