2025年10月15日，人們走過金邊王子國際廣場。（TANG CHHIN SOTHY/AFP via Getty Images）
【看中国2026年10月21日讯】（看中国记者李亭综合报道）台湾金融情报单位追踪柬埔寨太子集团资金近六年，并拆解其洗钱网络。美国检方指控其经营诈骗园区。10月20日，参与瓦解该网络在台运作的调查人员，在台湾驻加拿大大使曾厚仁于渥太华主办的活动上披露了办案过程。
近六年来，台湾金融情报单位的分析人员一直在追踪柬埔寨太子集团的资金流向。美国检方指控，这家总部设在柬埔寨的企业集团经营强迫劳动的诈骗园区，从全球受害者（其中不少在北美）身上榨取数十亿美元。分析人员发现，其洗钱网络从柬埔寨延伸至香港、新加坡和太平洋岛国帕劳，并盯上了台湾的高科技产业及其成熟的企业、法律和银行体系。
曾厚仁表示：“金融犯罪早已不是局部问题。”他说，犯罪集团真正的难题是洗钱，“而这正是台湾发挥作用的地方”。他认为，2025年10月美英两国的制裁以及美国司法部查扣比特币，是案件的转折点，此后台湾法务部、调查局和台北检方“在本地出击”。他强调，美英台及区域伙伴实时共享数据，证明“当执法与犯罪者同样具备技术敏捷性时，法律必胜”。
数据
台湾金融情报单位自2019年底起分析了银行提交的79份可疑交易报告，向执法部门移送26份情报报告。美国宣布制裁后20天内，银行又提交153份可疑交易报告。2025年11月，检察官、调查人员和警方同时突击全台47处地点，查扣18处房产、26辆豪华轿车及数十个银行账户。调查局估计，太子集团通过台湾洗钱约3.43亿美元，台方已查扣约1.75亿美元资产。2026年3月4日，台北地检署以组织犯罪、洗钱和非法赌博等罪名起诉62名被告及13家公司，台湾官员称这是该岛有史以来规模最大的洗钱执法案件。
“洗钱即服务”
调查局反洗钱科特别探员林培（音译）介绍，太子集团与帕劳一个关联网络（称为“W集团”）合作，并雇用台湾软件工程师搭建加密通信与支付平台。“他们把洗钱的技术基础设施外包给台湾的软件工程师，就像对待任何技术合同一样，洗钱成了一种托管服务。”
资金通过两条渠道流入台湾：其一，注册在马绍尔群岛和塞舌尔的250多家空壳公司，在台湾的离岸银行单位开设了453个账户；其二，脏钱被混入集团旗下赌博平台，从一开始就伪装成普通玩家存款。
入境后，资金经层层公司转手。虚假发票伪装成IT咨询费，虚假租约则把离岸资金变成“租金收入”。注册资本不足3000美元的空壳公司买下豪宅和超跑；在台北一栋顶级住宅大楼，集团购入11个单位和53个车位，现已全部查扣。部分房产以现金全款购入后立即抵押，“非法现金消失了，取而代之的是一笔合法的银行贷款”。
集团还自建区块链应用OJBK Wallet，林培称其“本质上是一家影子银行”。成员把泰达币兑换为现金时，需在应用内提出提款申请，并拍下某张台湾钞票的序号作为认证凭证；快递员当面核对实物钞票与照片后交付现金。林培的幻灯片称之为“零数字足迹”。
调查局称，有两名专业人士为网络提供保护：一名银行内部人员向集团泄露内部预警，使其得以在被查前转空账户；一名律师则以“监管托管”为名，替集团保管现金，使其脱离调查人员的掌控。台北检方已起诉这名律师，涉案现金约1160万新台币（约36万美元）。
关键法条
林培认为，台湾能够出手，关键在于《洗钱防制法》第20条（报道称为特别洗钱罪）。该条允许在资产来源无合理解释、且涉及虚假身份开户或规避反洗钱管制等特定可疑行为时起诉，并“免除了对上游犯罪（在柬埔寨）的确切证明要求”。台湾无需金边或北京提供证据即可行动，“第20条是关键”。他同时承认，金融情报单位产出情报与检方确定办案优先级之间仍存在时间差。
牵涉中共安全部门
美国纽约东区联邦法院的起诉书称，太子集团董事长陈志在柬埔寨经营至少十个诈骗园区，被贩运的劳工在暴力威胁下实施“杀猪盘”投资诈骗；其副手曾吹嘘2018年日赚逾3000万美元，起诉书称折合年收入约110亿美元。美国司法部正寻求没收约12.7万枚比特币，案发时价值约150亿美元。检方还指控，该集团向中共公安部和国家安全部门行贿，换取执法行动的情报。
本月，加州一名房地产经纪人张某因涉嫌充当中国政府未登记代理人被起诉，她被指协助监视台湾总统赖清德之子在西雅图地区的住所。CBS调查显示，其涉嫌的监视搭档的商业关系，一头通向被记者认定为太子集团负责联络中国安全官员的副手，另一头则通向一处被联邦案件指认为华人洗钱组织与锡那罗亚贩毒集团交接现金的据点。出席周二活动的官员未回应有关中国安全部门及腐败问题的提问。
今年1月，柬埔寨逮捕陈志并将其送往中国而非美国，中共公安部称已对其采取“强制刑事措施”。有美国非政府组织称，其消息来源认为陈志仍在中国自由活动，被捕只是一场作秀。太子集团否认美方指控，称检方“夸大其词、欺骗并罔顾事实”。
来源:看中國
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