华人老老实实按规矩汇款 怎么还被查?(图)


汇款 加拿大 中国 外汇管控
西联汇款(图片来源:Sean Gallup/Getty Images)

【看中国2021年3月16日讯】(看中国记者苏菲综合报导)相信很多在海外留学或工作生活的华人,都曾接受国来自中国的汇款。众所周知,中国外汇管制规定“每人每年5万美元上限的额度”,加拿大一名华人,他国内的亲人没有蚂蚁搬家、也不是地下钱庄,就是老老实实地按规矩汇款,结果这名华人还是被查了,到底怎么回事?

老老实实汇款 怎么还被查?

加拿大媒体报导,加拿大华人林先生,因为接受了一笔来自中国的正常汇款,之后收到税局的查税来信,要求他申报过去10年间所有的海外资产和收入,并要提供相关的申报证明。

林先生想不明白,国内亲人只是老老实实按规定汇款,怎么还被查?

其实税局的这种做法叫做“钓鱼摸底”(fishingexpedition),简单来说,税局其实并没有掌握任何违法行为的证据,只是随机调查,要求被查人“自证清白”而已。

还有另一名加拿大华人,因为连续几年收到国内亲戚的汇款而引起税务局怀疑。税务局认为有$18万加币来自其经营的移民公司,于是将这笔钱视为未申报收入,需要缴纳欠款和罚金,结果官司一打就是三年。

报导称,从2016至2020年,加税局CRA浏览了超过45万笔境外汇款,截至2020年9月,CRA对其中1200例汇款进行了审计,而在2013年,CRA仅对43例汇款进行了审查。

近年来,海外资金来源成为加税务局严查的重点之一,尤其是金额超过1万加币的的交易,审查将更为严格。

中国女子向美国汇款千余美金 遭中国外管局拦截和调查

2019年,中美贸易战打得火热的时候,人民币曾一度贬值,导致中国外汇管控越来越严。一名北京女子,给美国朋友账户汇款仅仅1000多美元,也遭中国外汇管理局拦截,并要求说明用途。

据大陆媒体报导,2019年,北京王小姐计划到美国旅游,让她纽约的朋友帮忙预定一家很热门的米其林餐厅,需要缴纳1000多美元订金。

当王小姐打算给美国朋友汇款1000多美元时,却遭到中国外管局拦截和调查。银行要求王小姐提交各种证明,还要确认此款真的是用于在预定的米其林餐厅吃饭所用,还要求她提供证明和朋友是什么关系……

她表示,没想到汇个区区1000多美元,也如此麻烦。

虽然中国要求每年每人外汇限额5万美元的规定没变,但实际操作中,却越来越严格。以前汇款美国不超过5万元,不会询问目的和用途,但现在即必须提供各种证明,如果你说是用于买房子,那肯定不行。

当时的报导还提到家住圣盖博的华人赵先生。赵先生表示,一个中国亲戚想给他汇款5000美元,也被银行严查,要求说明用途,并要求提供汇款人和赵先生的关系证明等等。因为这笔钱并非急需,但麻烦多多,最后该名亲戚只好作罢,干脆不汇了。

来源:看中国

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