普京透过亲信运作海外空壳公司洗钱流程。（图撷自卫报）
【看中国2016年04月04日讯】巴拿马为国际知名的洗钱与避税天堂，设于巴拿马的莫萨克冯赛卡律师事务所（Mossack Fonseca），近来有内部人士泄露出1100多万份机密文件，并指出至少有12位现任或前任世界领袖，假借着空壳公司而行洗钱之实。其中俄罗斯总统普京透过他的心腹运作海外空壳公司，洗钱金额高达20亿美元（约643亿新台币）。
据《中时电子报》引述英国《卫报》（The Guardian）报导指出，普京的洗钱是透过俄罗斯银行（Bank Rossiya）操作，且这家银行于俄国并吞克里米亚后，就受到美国和欧盟的制裁。金钱借由境外企业帐户，其中的两家是在普京一名关系密切朋友名下。
报导中称，大提琴演奏家罗尔度金（Sergei Roldugin）和普京自青少年时就已经认识，甚至还是普京和前妻柳德米拉（Lyudmila）的媒人，也是大女儿玛丽亚的教父。从文件上显示，罗尔度金个人自可疑的交易获利达数百万美元。
据共同社报导透露，从“国际调查记者同盟”（ICIJ）内部文件显示，普京亲信等人利用国际“避税天堂”的企业接受巨额的融资等，其交易总额约高达20亿美元。有专家指称，目的很可能是非法洗钱。
该批文件揭示出，冰岛总统格里姆松、足球明星梅西与香港演员成龙等多国政要及名人等，皆利用可免税或大幅减税来避税地。另获悉日本安防巨头西科姆公司创始人等，也在避税地设立法人。
莫萨克冯赛卡律师事务所是世上最神秘的公司之一，主要业务是出售境外空壳公司。其内部人士泄露了1100多万份机密文件。而德国的《南德日报》（Süddeutsche Zeitung）率先获得这批文件，之后跟“国际调查报道记者联盟”（ICIJ）分享。
这些文件涵盖了莫萨克冯赛卡律师事务所40年来的日常经营范围。ICIJ总干事莱尔透露，由这些文件披露的程度，事实或许证明，此次泄露是对境外企业可说是历来最大的打击。
除俄罗斯总统普京之外，文件内容亦包括了埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人格达费及叙利亚现任总统巴夏尔家人，或和其心腹有关之秘密境外企业。
泄漏机密者表示，自己什么都不要，只希望可以得到一些安全保障。
