外媒:中国股市动荡背后的肮脏交易(图)
【看中国2015年07月14日讯】(看中国记者叶子综合报导)中国股市剧烈震荡,外界有大量舆论指向中共权贵集团操控银行股市洗钱黑幕等,引发国际金融界关注。
美国《华尔街日报》7月13日发表题为《肮脏交易:中国和国际洗钱》的文章称,在中国股市动荡之际,一个严重的问题产生了,许多投资者正在或者将要把他们的资产转移到更安全的国外,并且中国的洗钱活动一直在增长。
美国国务院的一项报告称,中国的非法资本流动处于世界领先地位,中国是非法资金转移的主要源头。该报告还批评中国政府一直拒绝与其他国家合作打击跨国洗钱活动。
该报告还指出中国当局已经发现了一些非法资金转移的新方式,包括非法集资,跨国通信诈骗,银行、证券和运输业的腐败。中国政府也观察到洗钱活动正从发达的东部沿海地区向不发达的内陆地区蔓延。
中国银行陷入洗钱丑闻
路透社6月20日报道:意大利检察官正寻求起诉中国银行通过其在意大利的分行洗钱数十亿欧元。中国银行和政府官员拒绝配合调查。
报道称,佛罗伦萨的检察官已正式要求中国银行米兰分行以及297人—大部分是在意大利生活的中国人—到庭,接受现金走私和其他罪名的审判。这份法律文件是检察官发出的一份正式申请,源于从2008年就开始的“现金河”调查项目,针对的是在意大利托斯卡纳地区影响力越来越大的中国人犯罪团伙。
报道称,据这份由佛罗伦萨检察官蒙费里尼签署的170页文件,调查此案的检察官们提出了多项罪名,包括洗钱和逃税。
调查人员说,资金通过Money2Money(M2M)汇款公司在几个意大利城市的办事机构汇往中国,这些资金包括造假、贪污、非法剥削劳工以及逃税等犯罪所得。
据该文件称,在2006年到2010年间,通过这家汇款公司从意大利走私到中国的资金超过45亿欧元。文件称其中有22亿欧元是经由中国银行米兰分行汇出的。
路透:中共是世界最大“肮脏资金”来源
《路透社》2013年4月18日报导称:作为中央银行遏制洗钱和欺诈性交易的行动的一部份,中国各个银行必须按照五分制评级他们客户的犯罪行为风险。中国的洗钱和欺诈交易估计每年有数千亿美元。
报导还称,“全球金融诚信”(Global Financial Integrity),位于华盛顿的金融监督机构,12月份估计在2010年全球流入税务天堂和西方银行的8,588亿美元的非法资金当中,中国占据一半。
这个监督机构说,自从2000年以来的11年当中,中国成为源自于腐败、犯罪和逃税的3.8万亿美元非法资金流动的来源国。
来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 【贯明专栏】台湾最美的海湾 人间仙境七星潭(视频)
- 水果皇后——草莓(组图)
- 战火无情 造化弄人 那一代人的离合沧桑(组图)
- 千年前的人类抵御矮人“他”化为恶龙(图)
- 龙年龙抬头地龙翻身 世界已现动荡不祥之兆(组图)
- 世界上最贵的歌 4句歌词火遍全球(组图)
- 王岐山火烧最高法 知情者大曝惊人内幕(图)
- 百度再开“天窗” 惊天大案终要曝光(组图)
- 最伤手机的充电方式,90%的人都做错!(组图)
- 又一前常委丑闻频爆 传其女狂套数亿(图)
- 林立果虽生性腼腆 毛泽东却恐惧他(图)
- 习李王绝地反击 孟庆丰直扑上海“要抓人”(图)
- 中国股灾揭秘 权贵家族洗劫财富内幕惊人(图)
- 这些年轻人竟吃这个 医生说长期吃会死亡(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 中医治肝病脾肾也要顾(图)
- 被亏演“啦啦队女神的妈”韩瑜高EQ回应(组图)
- 俗话“人有三不去 去了家不旺”哪三种地方?(图)
- 被误传千年的13个俗语(图)
- 中国选手东奥药检阳性仍参赛夺金 这组织质疑掩盖事实(图)