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汇丰瑞士分行逃税客户遍及中港台世界各国呼吁彻查(图)

发表：2015-02-12 05:29

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汇丰银行（HSBC）瑞士日内瓦私人分行，Getty Images图片。

【看中国2015年02月12日讯】（许家栋编译/综合报导）据英国《卫报》报道，最近，汇丰银行（HSBC）因其瑞士私人银行帮助客户隐瞒未申报账户，以及给犯罪分子和腐败商人提供服务，在国际上掀起了轩然大波。

总部位于华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ)当地时间8日发布一份报告，称英国汇丰银行控股的瑞士分支，多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。这一由45个国家记者组成的团队发现，“犯罪者”包括贩毒集团、军火商、逃税者、政治家、社会名流和逃亡中的钻石商等。

汇丰随后坦承其对1999年收购的一家瑞士私人银行疏忽管控，并表示愿意对此负责。英国《卫报》评论称，这起史上最大规模的银行泄密案涉及2005-2007年间大量账户持有的约1200亿美元资产。

在《卫报》和其它几十个媒体报道这起历史上最大的银行泄漏事件详细信息后，这家欧洲最大的银行正面临着英国、欧洲和美国政府的重新审查。

英国各党呼吁展开调查

在英国，汇丰的调查引发了强烈的政治反应。英国财政部部长戴维•高克（David Gauke）被迫出席下议院会议，保证捍卫英国政府打击逃税行为的努力。

他面对来自于英国工党提的问题是，英国政府如何彻底审查在2010年5月被选举任命为英国贸易部长（即英国对外首席商务代表）之前，长期担任汇丰银行首席执行官和董事长葛霖（Stephen Green）的行为。

英国国会公共帐目委员会工党主席玛格丽特•霍奇（Margaret Hodge）宣布，她将重新开始对汇丰银行进行调查，并呼吁银行官员和葛霖现身。

英国财政部自由民主党首席秘书丹尼•亚历山大（Danny Alexander）发表措辞强硬的声明警告说，逃税者应按传统罪犯的方式被予以起诉。亚历山大说：“被金融机构证明与逃税者相勾结的人应该受到法律制裁。”

他说：“对于那些通过传统犯罪和反社会行为破坏我们社会的人，我们会起诉和监禁他们。（相比之下），我们对待系统性逃税行为的方式应该没有什么不同。如果这将意味着把罪犯及其同谋者投入监狱，那就这样吧。”

世界各国拟采取措施进行调查

由于汇丰银行瑞士分行在2005年至2007年的内部工作数据被全部曝光的事件，导致在英国以外，全天候的电话调查正在进行着。

•在比利时，汇丰银行瑞士分行因税务欺诈指控，正在被调查。法官正在考虑签发对汇丰银行瑞士分行董事们的国际逮捕令。

•在瑞士，资深政治家呼吁监管部门调查这一丑闻。

•在美国，美国参议院银行委员会的一位主要领导成员要求，美国政府需要解释，在接收大批被泄露的隐藏银行账户消息后，采取了什么样的行动。

•在丹麦，丹麦政府表示，将寻求使用瑞士银行账户，以避免上缴丹麦国内税务的公民是谁。

•在法国，也展开了类似调查。法国总理曼努埃尔•瓦尔斯（Manuel Valls）说，他决心打击逃税，和继续在法国国内以及欧洲这个层面上采取行动。

逃税客户遍及中港台

根据ICIJ报告，汇丰瑞士分行涉嫌协助逃漏税的客户，从王室成员、政商名流、运动明星到军火商、“血腥钻石”走私商和第三世界独裁者，还不乏遭美国制裁的人士，涵盖全球203个国家和地区。排名前5名的客户，依序来自瑞士、法国、英国、巴西和意大利。

在这起银行泄密案涉及2005-2007年间大量账户持有的约1200亿美元资产中，大陆客户有246个，香港客户984个，台湾客户73个。存款金额，香港的客户共17亿美元，大陆客户为5.17亿美元，台湾客户则有8860万美元。

台湾军火弊案掮客汪传浦的长子汪家兴，名字出现在汇丰瑞士分行涉嫌协助避税或逃漏税之列。

中国前总理李鹏的女儿李小琳及丈夫曾经在汇丰银行（HSBC）瑞士分行拥有248万美元存款。

国际调查记者同盟为1997年成立的一个非牟利组织，旗下包括来自全球60个国家的160名调查报道记者，主要是进行有关贪腐及跨境犯罪活动的报道。

该组织去年就曾发表报道，披露一些中共现任和前任领导人及其亲属所持有的海外资产。

来源:看中国

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