金沙集团与检方就华裔毒枭案达成罚款协议(图)

【看中国2013年08月29日讯】美国拉斯维加斯赌业巨头金沙证实与洛杉矶检察机关达成协议，将就一起涉及墨西哥华裔毒枭叶真理的调查交款4740万美元，以换取终止调查和不提起诉。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。

案发时叶真理是威尼斯人赌场的最大现金赌客。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。

总部设在内华达州的金沙集团与加利福尼亚州中区美国联邦检察官办公室星期二（8月27日）分别证实达成这项协议。检察官称这是首次有美国赌场向政府交纳这个数额的和解罚款。双方声明指出，协议所涉及的调查是关于叶真理在2005年2月到2007年3月间于拉斯维加斯威尼斯人赌场豪赌，继而向金沙集团汇款。

叶真理1963生于上海，2002年成为墨西哥公民。他目前正在美国等候引渡回墨西哥，就贩毒等指控接受检控。

墨西哥当局2007年3月搜查他在墨西哥城的寓所，检获2.07亿美元怀疑与贩毒活动有关的现金。

美国曾起诉叶真理毒品相关罪名，但在2009年被撤回。

“赌桌豪客”

检察官办公室与金沙集团的协议指出，叶真理于2004至2007年期间在拉斯维加斯多家赌场豪赌，其中包括金沙旗下的威尼斯人赌场。

叶真理当时是威尼斯人最大的现金赌客。和解协议指出，他合共输掉1.25亿美元，包括在威尼斯人输掉的8400万元，另加3650万元预先批核信贷额。

他随后在2005年2月到2007年3月间向金沙集团汇款或存款超过4500万美元。

检察官在和解协议中指出，叶真理的输赢直接影响到金沙集团和威尼斯人赌场的多名股东的分红，当中包括了负责合规事务的董事。他的投注被实时监控，并对集团的盈利数据带来即时影响。

检察官认定金沙集团没能根据联邦法律要求向执法部门报告叶真理的可疑交易，也没能充分调查这名赌客的背景。检方要求金沙集团在未来两年内提升其监察可疑金融交易的能力。

金沙集团方面则强调他们一直充分配合检察官的调查，且获得了当局的肯定。

美国参议院去年7月发表的一份调查报告认定汇丰银行为墨西哥贩毒集团洗钱，也涉嫌绕过美国制裁法令处理涉及伊朗、朝鲜等地的交易。

英国《金融时报》随后报道称，叶真理也是汇丰客户之一。

汇丰银行去年称向美国司法部支付19.21亿美元罚款换取延缓起诉，并称已花费2.9亿美元来改善其防止洗钱机制。

来源:BBC中文网

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