全球反欺诈报告:中国企业欺诈行为最严重

作者:叶修 发表:2010-11-03 23:36
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【看中国记者叶修综合报导】昨日(2日)国内媒体报导有关全球风险咨询企业Kroll近日公布的2010~2011年度《全球反欺诈年度报告》,报告中指出有98%的中国企业在去年至少遭遇过一次欺诈行为,超越2009年位居榜首的巴西,成为企业遇到最多欺诈行为的国家,而且主要都是公司内部人员和国内企业间发生诈欺。

据第一财经日报报导,Kroll委托经济学人资讯部从去年至今年8月,针对“欺诈”对企业所造成的影响进行全球调查。受调的企业中29%设在北美地区,25%在欧洲,24%在亚太地区,11%分别在拉丁美洲、中东以及非洲,调查有关管理层利益冲突、窃取智慧财产权、盗版或造假、窃取物理资产或库存、监管欺诈或合规欺诈、财政管理不善、市场勾结、腐败和受贿、卖方、供应商或采购欺诈以及洗钱活动等11种欺诈情况。

中国,企业所面临的欺诈行为比其他地方不但更常出现,也更为复杂,受到调查的中国企业中,有10%在去年就因为以上至少9种的诈欺行为影响。这次调查还发现,窃取机密和电脑资料首次超越一般盗窃,成为最常见的欺诈行为,而窃取智慧财产权已成为第二常见的欺诈行为,仅次于管理层利益冲突下的欺诈行为,有不少竞争者甚至会假扮潜在买家,或者买通对方的客户以获取商业秘密。

《全球反欺诈年度报告》表示:欺诈行为主要是内部人所为,而且遍及各地和各产业。有44%的受访者认为欺诈行为的主要肇事者为员工,另外11%则认为是代理商或中介机构。

Kroll中国区常务董事何越表示,由于一些中国企业常常利用诈欺来牟利,与其合作的对象因此而损失了数百万美元,因为这些企业无法识别出一些危险信号,例如较高的员工流动率,特别是高层人员变动频繁就是红色警告。

从报告中可以看出,由于法律环境缺乏透明度,公司治理制度不完善等众多原因,再加上中国腐败的政经环境,导致外国对中国商务活动却步,也开始引发各界对中国企业诈欺行为的关注。



来源:看中国

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