2002年初，房山检察院反贪局根据一封群众举报信查案时，发现其中一笔账目与王刚有关。2002年3月21日，王刚被立案侦查，次日被刑事拘留。羁押期间，检察机关发现了一个小本，上面记载了一些类似账号的数字。经过银行核对，侦查人员发现这些都是王刚和其妻子名下的存单账号，各种押金、存款、债券总价值高达500多万元。其中大部分钱款，王刚不能交代合法来源。
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