美國商品期貨交易委員會起訴加密貨幣交易所幣安

【看中國2023年3月28日訊】美東時間3月27日，美國商品期貨交易委員會（下稱CFTC）又起訴全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其CEO趙長鵬涉嫌違反監管措施。

據悉，CFTC於美東時間3月27日在芝加哥聯邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示，幣安沒有在其註冊，從而逃避了一系列其應盡的義務。

彭博社報導，至少自2021年以來，CFTC一直都在調查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據CFTC的規則，如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品，那麼就必須在該機構註冊。

CFTC是一直在調查幣安的幾個美國監管機構之一，美國國稅局（IRS）和聯邦檢察官也一直在審查幣安遵守反洗錢規則的情況，SEC也一直在審查幣安是否在為客戶交易一些未註冊的證券。

據CFTC官網，其指控趙長鵬和三家運營幣安平臺的實體多次違反《商品交易法（CEA）》和CFTC的其他法規。除了趙長鵬外，該機構還指控幣安的前首席合規官Samuel Lim存在協助和教唆幣安的違規行為。

CFTC指控幣安和其三個實體通過一個故意的、不透明的共同企業運營集中式數字資產交易平臺以及眾多的其他企業工具。據稱，被告還曾故意無視CEA的適用條款，並為了商業利益參與了精心策劃的監管套利。

CFTC尋求賠償、民事賠償、永久的市場禁入，以及禁止其進一步違反CEA和CFTC法規。