美國證券交易委員會（SEC）正在調查幣安的美國分部。（图片来源: Getty Images）
【看中国2023年2月18日讯】（看中國記者程帆編譯綜合報導）2月16日（週四），正值比特幣價格升至6個月以來新高之際，全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）表示要支付罰款，以應付正在進行的監管調查。
據路透社的調查，自從其競爭對手FTX去年11月倒閉後，美國對幣安的監管審查加碼。有消息人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查幣安的美國分部Binance.US，以及幣安創始人兼CEO趙長鵬與兩家交易公司Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd之間的關係。
據2019年部分公司文件顯示，趙長鵬與這兩家交易公司都有關聯。幣安前高管也約人，截至去年年底，這兩家公司的實際操控者就是趙長鵬。
目前，美國司法部已向這兩家公司發出了傳票，要求提供他們過去與幣安美國交易的記錄。
此外，路透還找到一些銀行記錄並顯示，在2021年第一季度，幣安曾秘密通過其在加州Silvergate銀行的幣安美國賬戶向Merit Peak轉移了超過4億美元資金，共有近90筆轉賬。而每次轉賬都是幾百萬美元左右，頻率大概每一、兩天進行一次。
但值得一提的是，這些轉賬往往是在幣安美國客戶資金的加密貨幣託管公司Prime Trust向幣安美國賬戶做了存款後立即執行的。
有瞭解轉賬的人對媒體表示，Merit Peak隨後將部分資金轉到Silvergate銀行下的一家屬於塞謝爾公司（Seychelles）公司的賬戶，其註冊名叫做關鍵願景發展有限公司（Key Vision Development Limited）。
根據記錄，幣安美國是以美國交易所的運營公司BAM Trading Services的名義註冊的，而且向Merit Peak的轉賬從2020年底就開始了。
可以推斷的是，幣安全球交易所或許早已控制了幣安美國的財務。不過，幣安並沒有在美國獲得經營許可，而且聲稱美國幣安是完全獨立的「美國合作夥伴」。
但去年就有報導稱，2019年創建的幣安美國實際是幣安的子公司，以便將美國監管機構的審查從幣安全球交易所的身上轉移出去。而BAM Trading的實際所有人也是趙長鵬。
現在，仍無法確定的是多筆轉賬的原因，也不知道這些錢是否屬於幣安美國的客戶。
在被媒體追問後，幣安美國的發言人索瓦德（Kimberly Soward）沒有直接回答提出的轉賬問題，只說這是個「過時的信息」。她還表示，「Merit Peak既沒有在幣安美國平台上進行交易，也沒有提供任何形式的服務」，而「只有幣安美國的員工能夠訪問」公司的銀行賬戶。
另據早前的報導消息，轉賬很可能是在幣安美國高管不知道內幕的狀況下執行的。因為幣安美國CEO凱瑟琳·科利（Catherine Coley）在2020年底曾致信幣安的一位財務主管，要求其對轉賬做出解釋。
她問道，「出乎意料！」「這些資金是從哪裡來的？」並且「沒有人提到這些（轉賬）」。然而，幣安高管未做出任何明確答覆。
