河南村鎮銀行事件 警方通報是真相還是甩鍋?(圖)


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針對河南村鎮銀行事件,警方發布警情通報(圖片來源:Adobe Stock)

【看中國2022年6月20日訊】(看中國記者丁曉雨綜合報導)6月18日下午,河南省許昌市公安局發布警情通報,稱河南新財富集團實控人呂某自2011年以來涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前已抓獲一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

天眼查APP數據顯示,河南新財富集團成立於2011年7月19日,已於2022年2月10日註銷。該集團旗下成員企業有6家,其中註銷4家,目前存續2家,分別是上蔡縣美廉美商貿有限公司、許昌市望海商貿有限公司,法人均是余澤峰。

據《上游新聞》報導,河南新財富集團通過上蔡縣美廉美商貿有限公司關聯安徽感知物聯網科技有限公司,持有安徽固鎮新淮河村鎮銀行9%股權,許昌農商行持股40%。由此,河南新財富集團滲透進河南多家村鎮銀行的股權關係露出端倪。

據網易清流工作室調查,以實控人呂奕為代表的河南新財富集團,不僅持有洛陽銀行、河北銀行等地區大行的股權,還參股了至少6家農商行及村鎮銀行,累計數量可能達到了13家。河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平臺以及資金掮客等方式,涉嫌轉移資金達397億元。

《上游新聞》報導說,河南新財富集團的兩家關聯公司鄭州建文商貿有限公司、鄭州博奧森電器有限公司,分別持有禹州新民生村鎮銀行8.125%股權和8.75%股權,而許昌農商行持有20.5%股權。

河南新財富集團關聯公司黟縣修齊商貿有限公司,持有安徽黟縣新淮河村鎮銀行股份有限公司7%股權,關聯公司安徽感知物聯網科技有限公司,持有安徽黟縣新淮河村鎮銀行9%股權。

安徽黟縣新淮河村鎮銀行,也是許昌農商行持股40%的銀行。

報導稱,許昌農商行只是河南新財富在銀行業的一小部分勢力。河南新財富的滲透範圍,可能比目前已知的更大。

除了股權關係滲透外,河南新財富大股東兼法人代表余澤峰在11家公司擔任高管,其中擔任高管的鄭州尚安商貿有限公司(以下簡稱:鄭州尚安),持有開封宋都農村商業銀行股份有限公司7.82%股權。

河南新財富集團眾多前任高管也通過相類似的方式入股或控制著大大小小的金融機構。

通過一系列複雜的股權滲透,河南新財富集團持股了多家銀行,再通過關聯公司信託貸款、銀行提供擔保等手段,將巨額資金一筆筆掏走,最終引爆了河南村鎮銀行的集體大雷。

公開資料顯示,河南新財富集團法定代表人為余澤峰,股東有兩人,分別是持股80%的余澤峰、持股20%的林恆森。但在警方的通報中卻說 「以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪」,呂某又是誰?

呂某真名叫呂奕,1974年生,河南南陽人,現國籍塞普勒斯。而他才是新財富集團的實際控制人。

《第一財經》報導稱,在鄭州市中級法院2018年的一份判決書中曾披露,呂奕為尋求貸款,向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬元。後續,為獲取更多貸款,又行賄2300多萬元,而且,兩人還一起做起了吃息差的生意,由喬均安負責搞定銀行批准,呂奕借款後再放貸給一些關聯公司。在這份判決書裡,呂奕的身份是新財富集團董事長。

呂奕通過旗下遍佈全國的上百家公司,先後參股、控股國內多家城商行、農商行及村鎮銀行。

2022年2月,銀監會副主席蔡鄂生因受賄被逮捕,呂奕曾協助調查,進去了幾個月,出來後就去了美國。而新財富集團正是於今年2月註銷。

對河南警方的通報,有網友表示:

「這是找到背鍋的了?」 

「這家公司不但能控制銀行,還能控制紅碼綠碼!紅碼不是一般人能搞的,出來的都是頂罪的。」

「辦卡要實名制,取錢要提前預約,還要說明原因,操縱這麼大資金,大數據成瞎子了?」  

「沒有監管配合誰信!」

「把它定為非法吸收公眾存款,或非法集資,老闆也跑了,錢也捲走了,給存款人弄個非吸非集參與人,責任自負,損失自擔,還查什麼查,查到政府身上怎麼是好!」

責任編輯:靜馨 来源:看中國

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