美元（示意圖/非本文圖片/圖片來源：Pixabay)
【看中國2021年3月27日訊】(看中國記者蘇菲編譯/綜合報導）美國近年來毒品犯罪高發，而販毒與洗錢活動通常又相互交織滲透。在販毒犯罪案件中，不時看到有華人涉案。日前，一個名為江敬東（Jingdong Jiang，音譯）的華人，在紐約南區聯邦法院承認一項共謀洗錢罪。
華人家中被搜出幾十萬現金
據美國媒體報導，去年5月，美國緝毒署接獲線報，有販毒組織想找人在紐約運送大麻，並需要「中介」幫忙清洗約200萬美元的毒品資金，要將美元兌換為人民幣。
在緝毒署線人的幫助下，緝毒署人員在江敬東公寓裡，搜出大量現金。這些現金被分別藏在黑色垃圾袋、行李箱和碗中。除此之外，緝毒署人員還在其公寓搜查兩把Ruger LCP.380手槍和子彈，這些手槍的序列號已經全部被抹除。
起訴書中講述了事情經過：
案中的洗錢中介其實是緝毒署的線人，代號為CS1。
CS1於2020年5月19日下午2點左右，在布碌侖和販毒集團人員接頭，拿到一個裝有30萬美元現鈔的盒子便離開了。
CS1離開後，在暗中進行跟蹤和監視的緝毒署探員看到江敬東和CC2（代號）走入附近一個公寓樓裡，進入某單元不久之後，江敬東單獨拿著另一個相似的盒子出來，並上了一輛豐田車離開。
江敬東的車剛開到第一個紅綠燈，便被執法人員截停。調查人員在搜查他放在車裡的盒子時又發現約三十萬美元的現鈔，隨後將江敬東逮捕。
這時，留在公寓樓陽台上觀察的CC2見狀不妙，從陽臺爬到屋頂逃走了。
另一批緝毒署探員進入到江敬東的公寓進行搜查，在他的起居室和臥室內發現了大量的美元現鈔，有的放在袋子，有的藏在行李箱和碗中，
現場還有兩個裝有現金的大袋子，其中一個袋子上用便利貼標注了「Allen」，另一個標注了「阿Jay」。
探員們還在一張桌上，發現一個分類賬本，上面列有多個名字。執法人員稱，根據過往經驗，這些是毒販使用的分類帳，和洗錢者追蹤資金流向的記錄。
根據INNER CITY PRESS報導，2021年3月12日，美國紐約南區地方法院法官Denise L.Cote對此提起訴訟。
江敬東對此認罪，判決將於6月18日舉行。
加拿大華女和洋人夫婿涉販毒洗錢 珠寶豪車被沒收
華人涉販毒洗錢的新聞不時見諸於報。
2019年8月底，加拿大一名華人女子以及她的洋人夫婿被警方入屋搜查並沒收財產。據稱警方已暗中監視這家人長達7個月之久。
據加拿大媒體報導，涉案夫婦二人均不上班，卻有大量現金收入。警方懷疑這家人做非法毒品交易。於是對其進行長達7個月的偷偷監視。
最後，警方在其父母家垃圾箱搜出關鍵證據——一個含有可卡因殘留物的塑料袋被發現了。
2019年8月底，警方對這家人的2處住宅進行了搜查，在華女的公寓中，警方搜出一架裝有100發子彈的AR-15突擊步槍和一把半自動手槍。
另外，警方還發現多張寫有毒品記錄的清單。除了這些足以定罪的關鍵性證據外，警方還在這對夫婦家中搜出大量奢侈品收據，還有堆積成山、價值不菲的高檔珠寶。
最後這對夫婦被控以涉嫌販毒、持有非法武器、未申報須納稅收入和為犯罪所得洗錢等罪名。
来源:看中國
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