豪宅（示意圖/圖片來源：Pixabay)
【看中國2019年6月16日訊】近日，加拿大知名雜誌《麥克琳》發表Jason Kirby的報導，揭露了一對中國土豪移民夫婦在多倫多狂買豪宅的個案，以及背後涉嫌洗錢的內幕，文章指出，加拿大正日益成為洗錢的天堂。
華人夫婦七年買下五套房
據加國無憂引述《麥克琳》的報導披露，華人夫婦Peter Zhang與Judy Wang，2010年以投資移民的身份，從中國移民來到加拿大，定居在多倫多北面的烈治文山。
兩人抵加時，就持有資金至少600萬加元。在之後七年，他們在分別烈市、萬錦、旺市等地，先後買下五套豪宅，過程中發生了一連串事件，結果導致王女士把一名華人地產經紀、一名律師以及其他多人告上法庭。
先來看一下，他們買豪宅的經過：
2011年初，這對華人夫婦在烈治文山買下第一棟6臥室、5浴室的豪宅，成交價格125萬元加幣，全現金交易。
當年2月，張和王兩人就離婚了，但是直到2017年11月，安省最高法庭法官Paul Perell在一宗訴訟中指出，他們的離婚事實可疑。最近，王女士通過律師表示，她是在2018年6月才離的婚。
無論如何，兩人先後又共同購買了三套豪宅，分別位於烈市、Thornhill，買房的錢通過他們合開的公司Yi Hao Investments，大部分都是現金交易。
2017年，王女士個人在旺市又買下一套物業，按100%貸款價值比（loan-to-value）從皇家銀行（RBC）申請到房貸按揭。
總共加起來，張王兩人買了五套房，交易時市值總額930萬加幣。
根據法官Perell的裁決書，兩人在加拿大除了投資地產，沒有任何工作，也不做生意。兩人的大部分資產花在張的賭博上。王女士在法庭上作證說，通過賣房給張轉了至少600萬加元。
同時，兩人又和一位華人地產經紀丁某（Yan-Ling Ding），以及律師Rahul Kesarwani簽了一連串按揭交易，也是為張籌措賭資。
文件透露，張某一度將其在Yi Hao投資公司的所有權轉給了地產經紀丁某，以便隱藏自己的身份，申請到CIBC銀行的90萬元房貸按揭。而律師Kesarwani通過自己的公司為張安排了15萬元私人高息按揭貸款。
報導稱，有記者向丁某與Kesarwani的律師提出採訪要求，都沒有得到回覆，張某也已經聯絡不上。王女士則通過律師表示，目前無法提供張某的信息。
所有這一切被曝光，都是因為2017年王女士把多人告上法庭。她指控地產經紀丁某按揭欺詐，又指控律師Kesarwani疏忽和違反職責。
這些指控還沒有在法庭上批准。不過，法官Perell在2017年的一項程序性裁決中認定，丁某參與了「非常可疑的」按揭交易，Kesarwani的做法很有問題。同時，法官也認為王女士與張某兩人的證詞出於己利、不一致、不合邏輯、令人難以置信、不可靠。
中國移民帶來的錢 有多少是合法的？
《麥克琳》的這篇報導突出了法官的疑問，華人投資移民的這些巨額資金從哪兒來？是怎麼從中國轉出，來到加拿大來投資的？但王女士在律師的建議下，作證時拒絕回答這些問題。
不過，法官重申了多名被告人的宣誓證詞，即張某是一名罪犯，他將自己的財產從中國轉移出來，在加拿大洗錢。
之後，王在致《麥克琳》的電郵中又稱，她是一間鋼鐵產品銷售公司的股東，他們的錢是轉到加拿大一間國有銀行（Schedule ICanadian bank），她並不知道張某的洗錢活動。但是諷刺的是，如果不是她提出訴訟，這個案子的細節又怎麼會被曝光出來呢?
近期，卑詩省調動大量資源深入調查地產、豪車和賽馬交易背後的洗錢黑幕，併發表了系列調查報告「Dirty Money」
財經刑事律師Christine Duhaime講述了這樣一個案例：一個中國商人把180名員工送上一輛巴士，每人帶了個裝滿5萬美元現金的背包，巴士開到銀行，員工們把錢存入自己的戶頭，再電匯給溫哥華的老闆，加拿大銀行毫無察覺。
3年前，加拿大媒體曝光了溫哥華留學生周天宇（Tianyu Zhou，音），以3100萬元買下溫西最貴豪宅的消息。西門菲沙大學城市項目主任Andy Yan的研究發現，當年僅6個月內，溫西的174個地產交易中，有三分之二的買家是來自中國大陸。
大家都想知道，從中國出來的這些錢，到底有多少是合法的？
責任編輯:江海燕
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