A股史上最大罰單產生 被罰者操縱手法曝光(圖)
廈門北八道集團因操縱市場,將被罰沒款56.7億元人民幣。(圖片來源:Getty Images)
【看中國2018年3月16日訊】中國證監會3月14日通報,廈門北八道集團因操縱市場,將被罰沒款56.7億元(人民幣,下同)。這也是A股有史以來產生的最大罰單。
秘密組建地下操盤團隊,再借配資公司之手攬入數十億資金,利用300多個賬戶入場哄抬、對倒,北八道集團有限公司(下稱「北八道集團」)就這樣在短短兩個月內瘋狂操縱市場,爆炒次新股獲利超9億元離場。神秘的北八道集團和他的實際控制人林慶豐父女得到了這張56.7億元的巨額罰單。
據證監會通報內容顯示,北八道集團涉嫌操縱上市股票張家港、江陰銀行、和勝股份等,林慶豐以物流業起家,曾是中國最大的民營鐵路集裝箱運營商控制人,也是坐擁私有遊艇的富豪。林慶豐控制的物流公司於2014年被曝違規運輸煤炭長達8年,以此進行野蠻的資本積累。2012年以來,北八道集團開始以上海自貿區為基地,大肆浸淫金融業務,並悄悄地進入資本市場,開始了違規作案。
2017年2月份,張家港銀行、江陰銀行及和勝股份等次新股股價曾遭到集體哄抬,短期內股價價量異常偏離市場平均估值,引起廣泛關注。市場監控發現當時存在多組高度可疑的關聯賬戶交替操作,涉嫌操縱市場。
2017年2月∼5月,北八道集建團及其實際控制人組了一支分工明確的操盤團隊,通過多個配資中介公司籌集資金數十億元,利用多達300多個股票賬戶,採用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價及快速封漲停等異常交易手法炒作多隻次新股。
以張家港銀行這隻股票為例,2017年1月24日,該公司在深交所中小板上市,發行價僅為4.37元,2017年4月5日盤中股價達到最高點30.51元,三個月不到,被爆炒至發行價的7倍。
為達到操縱次新股的目的,北八道集團一方面利用公司組織的便利,大量使用公司員工和關聯人員的賬戶,分散資金進行市場操縱;另一方面,通過配資中介公司的服務,斂入巨額槓桿資金。此案中的配資中介涉及股票賬戶上百個,每個賬戶的金額由幾十萬到幾千萬不等。
據悉,配資中介公司遇到北八道集團這樣財大氣粗的客戶,提供的服務更加精準到位,「一般只用一天時間,北八道集團只要帶一個電話給配資中介公司,分分鐘賬戶和資金就能轉入北八道集團。」調查人員稱。
「我們曾到一個涉案別墅裡進行調查,別墅面積大概在1000平方米,當時已空無一人,但後面瞭解到別墅中最繁忙的時候,有100多台電腦、10多個操盤手同時進行操作。」瞭解案情的調查人員稱,在案發後北八道集團及林氏父女拒不配合調查。
在調查過程中,涉案的北八道集團高管及相關人員採用多種方式拒不配合調查。調查人員多次聯繫北八道集團的實際控制人林慶豐,均遭到拒絕。據調查人員透露,林慶豐女兒林玉婷其本人曾見到過調查人員,但仍然採取拖延的手段,來消極應對調查。該公司財務、會計人員也曾以老人住院、小孩生病等理由來搪塞調查人員,甚至拒絕談話。在對公司財務室的檢查過程中,有財務人員為了搶奪撕毀相關財務資料,和調查人員發生了肢體衝突並抓傷調查人員。
責任編輯:辛荷
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 大開眼界!創記錄的「人體噴泉」(組圖)
- 習近平忌憚三個紅二代(組圖)
- 【宋紫鳳專欄】從潘美到潘仁美 是藝術加工還是神來之筆(組圖)
- 江曾一政策藏汙納垢 老虎前仆後繼終南捷徑(組圖)
- 中國經濟舊模式大潰敗 注定一個時代已經結束(圖)
- 【貫明專欄】臺灣最美的海灣 人間仙境七星潭(視頻)
- 取消任期制:習近平預計5年內爆發戰爭 還有一個機密(圖)
- 這才是習急於修憲取消任期限制的真實原因?(圖)
- 中國歷史上神秘消失的「五大名人」(組圖)
- 韓媒:這兩人最有可能成為習近平的接班人(圖)
- 霍金生前 屢次警告中國不要惹到外星人(組圖)
- 傳劉源將擔任國家監察委主任(圖)
- 藍衣記者一個白眼 竟然翻出這麼多內幕(組圖)
- 銀保監會剛成立 揮刀斬向女歌星富豪丈夫?(圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 烏克蘭高官:俄羅斯可在7天內佔領波羅的海國家(圖)
- 美菲首赴南海島礁實戰軍演 福建號兩關鍵缺陷曝光(視頻)
- 共軍系列異動 5月20日前對臺「戰爭」被美「警訓」(圖)
- 「我愛你」的下半句是什麼?時間告訴人答案(圖)
- 烏克蘭的新戰術:打擊鐵路供電 阻滯俄軍後勤運輸!(視頻)