西班牙中國銀行被搜查 6人疑洗錢被羈押(圖)
發表：2016-02-22 00:02
中國工商銀行馬德里分行（新歐洲-西班牙微信公眾號截圖）
【看中國2016年02月21日訊】於2月17日，中國工商銀行馬德里分行被西班牙國民警衛隊，以涉嫌大規模洗錢活動為名，進行搜查且逮捕數人。
據《中時電子報》報導，20日西班牙馬德里自治區帕拉市七號法庭法官作出裁示，中國工商銀行馬德里分行的6位負責人，被處以繼續執行臨時羈押，以利案情調查。
另20日法新社指出，在出事後的第2天，中國駐馬德里大使就要求和西班牙外交大臣馬加略見面。
當馬加略於接受西班牙電臺訪問時透露，中國強調被拘押者應該享有領事保護。馬加略稱，我對中方作出了保證。
歐洲刑警組織表示，西班牙與歐洲執法部門，正針對中國工商銀行西班牙分行涉嫌洗錢逾4000萬歐元案件進行調查，該銀行被指控未依法檢查資金來源的情形之下，就把資金轉移至中國。
責任編輯:王君 来源:看中國
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