中國是世界最大的非法資金流動（洗黑錢）國家。（網路圖片）
【看中國2015年07月20日訊】（看中國記者管欣薷綜合報導）觀察人士指出，在股市下跌，資金外流的同時，要特別警惕洗錢活動。近年來，中國洗錢數量不斷增加。美國國務院發布「二○一五年國際毒品管制戰略報告」指出，中國目前是世界最大的非法資金流動（洗黑錢）國家，該報告批評中國拒絕與其他國家合作打擊跨國洗黑錢活動。
每年洗黑錢超過一萬億元人民幣 大多是貪官商人
據美國傳媒報導指出，中國每年洗黑錢金額超過1萬億元人民幣，其途徑主要透過投資移民、炒股，甚至投資房地產、藝術品或者古董文物等，然後作為「假外資」以海外公司名義匯入中國。據稱，這些非法資金來源大多是貪官、不法商人經貪腐、逃稅或犯罪所得。
加州大學伯克利法學院教授斯坦利·路布曼表示，中國非法資金的主要來源包括以下幾種：「非法資金的來源有很多，其中之一是腐敗交易的收益，還有偷稅所得，第三是犯罪所得。」
除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。據美國傳媒報導指出，中國每年洗黑錢金額超過1萬億元人民幣，其途徑主要透過投資移民、炒股，甚至投資房地產、藝術品或者古董文物等，除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。
據稱，這些非法資金來源大多是貪官、不法商人經貪腐、逃稅或犯罪所得。旅美中國問題專家程曉農說，中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白，然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國，而且，假外資的比例正在逐步升高。
他說：「中國經常公布說，吸引外資成就如何大，其實吸引的大部分是貪官的錢，貪官的錢進入中國後，開始還辦些企業，後來就變成炒房地產了。」
中國洗錢活動增加 專家：知識份子國企亦參與
中國洗錢活動已經從發達的沿海地區，蔓延到不發達的大陸。有旅美的中國問題專家指出，參與洗錢的除了個人，還有中共國企。「官、商、知識份子，還有偷渡客，還要加上第五個──中國的國企。中國的國有企業也可能在玩這個把戲，以到海外投資等各種名義，把錢往海外轉。當然，錢往往是控制在手裡，轉來轉去，慢慢地就變成了頭的私產。」
就在上個月，義大利檢察官試圖起訴297人和中國銀行，就是中國國企涉嫌洗錢的一個例子。弗洛倫薩警察發現，包括中國銀行米蘭分行的4名高級行政人員在內的嫌疑人不到4年當中，向中國匯入45億歐元的非法所得，包括販賣假冒產品、賣淫、勞工剝削和偷稅所得。據義大利調查文件透露，其中一半金額是通過中國銀行匯入，而中國銀行從中抽取佣金。
義大利調查人員說，他們曾尋求中國政府幫助，可是沒有得到回音。義大利官員說，在打擊洗錢問題上，中國的合作無連貫性，司法制度不兼容，給國際合作帶來極大障礙。中國駐佛羅倫薩領事館和中共外交部都表示，不知道存在這些非法活動。
雖然近年有大陸官媒批評銀行違反外匯管理規定，暗中幫助富人一次匯出數十萬元以進行投資移民，但加州大學柏克萊分校法學院教授斯坦利‧路布曼（Stanley Lubman）認為，紙上法律與執行法律存在一定差距，而中國的差距特別大。
