重慶打黑沒收的數百億資產去向成謎

【看中國訊】據南京日報報導，南京日報記者自3月起詳細採訪了重慶多宗案件的資產狀況。其中包括黎強案（資產約10億）、陳明亮馬當案（約30億）、王能案（約20億）、彭治民案（約80億）、李俊案（約60億）等，涉及的資產近200億元。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

上述資產數值均為概數，多由那些「涉黑組織領導者」代理人提供，系其案發前實際能控制的資產和財物，包括事前負責財務的親友對其企業資產負債總數的估價。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

兩週多前，重慶市政府曾由一位副秘書長牽頭召集會議，促成彭治民案的股東和託管方「首次正式會面」。重慶市高級人民法院的立案庭法官也聽取了黎強家屬對案件申訴的說明；該院近期就李俊案所涉公司賬戶的凍結令作出過批復。

近期的多個信息源顯示，一些案件重新立案審查工作也有望開始。

儘管企業主和家屬心情急切，但上述資產負債的現值仍有待司法機關和審計機構來確定。哪些財產可以由仍存續的企業繼續經營？哪些需要經過執行程序繳入國庫？

而南京日報多方採訪顯示，除了司法機構的意願，背後還有諸多法律本身的難題，比如現有財產刑執行的法律制度，也需要進一步細化。

1.未完結的財產執行

幾位企業主經營的公司企業，有的未被判刑，有的明確判處了罰金。目前除黎強的股權已完成司法執行外，其他案件的執行均未完結。

重慶嘉陵江以北，彭治民仍在為重刑犯修建的渝州監獄服刑。幾個月前，異常消瘦的彭獲准學習法律，並且研究自己涉黑案件的申訴材料。他曾被視為當地最大地產商之一。

而在當地歷史最久的渝都監獄裡，黎強已經通過至少八門工商管理高等教育自學考試。這位民營運輸業老闆3年前被判20年徒刑。現在，他在家屬網購寄入獄所的參考書中消耗了太多精力，還被送到醫院動了一次眼部手術。

他們的代理人不斷在轉達外界的變化，這讓「涉黑」企業主們再次關注起自己資產的現狀。

自運輸業民企控制人黎強2009年7月在巴南區投案，到地產和娛樂業老闆李俊2010年10月從成都飛往香港離境，這一年前後「打黑除惡」進入高峰。上述幾位在山城極有傳奇色彩的企業家個人、所控制的公司，乃至親屬與合作方的資產都已被警方申請凍結，公司公章和賬戶均在專案組控制下。

專案組的一般做法是，將這些公司和其涉獵的娛樂場所、或有公司犯罪嫌疑的實體，一併在起訴書中稱為「涉黑組織聚斂的財物及其收益，和用於犯罪的工具」。

案件二審判決書顯示，打黑行動中早期審理的黎強被判處有期徒刑並處罰金，後期開審的陳明亮，彭治民均被判處沒收個人全部財產。李俊目前仍滯留海外，其控制的公司均由親友代持股份，部分代持者已被判處財產刑。

但幾位企業主經營的公司企業，有的未被判刑，有的明確判處了罰金。目前除黎強的股權已完成司法執行外，其他案件的執行均未完結。

造成這種情況的原因較複雜：一是在執行中如何切分個人財產與夫妻、其他家族成員合法的共有財產存在爭議；二是這些企業資產負債體量龐大，且存在大量未建成項目，此時處置難以形成效益。三是這幾起要案涉及的企業主或其家人，在近幾個月均向司法部門遞交了申訴材料。

截至12月4日，重慶各級法院還沒有送達針對判決申訴的受理或駁回文書。因此依照慣例，家屬也無法向更高一級法院申訴。在這種狀況下，已經出獄的親友更著眼於財產刑執行中出現的問題。

這既是擔憂資產已經複雜交易無法回溯；也與盡快改善生活水平的願望有關。

這些案件判決書中均載有「繼續追繳」的條款。案件審理後，當地以法院委託協助執行的合法形式，繼續由專案組主導後續事宜。專案組依據「繼續追繳」的判決出具追繳通知書，凍結或劃轉相關企業的財產。

黎強雖未被沒收所有財產，但其所有公司均被視為涉黑組織作案收益和工具，絕大部分已司法拍賣。包括一些被判無罪的公司中，屬於黎強和親友的股權也被一起執行。此外，仍有一部分親友的財產，沒有收到正常的執行文書。比如涉及黎母親的200多萬元的存款，黎妻的存摺和房產等。

陳明亮被處死刑後，他名下的公司股權維持原狀，尚未完成司法執行。但在部分公司陳家失去了董事會成員資格。現在的爭議在於其妻左保書已刑滿出獄，她並未被判處沒收全部財產。因左也常年參與到部分名下企業的經營，家屬曾提出應依照民事法律原則，將陳一半財產退還妻子。現在，部分公司仍處在左保書和其他家人的經營下，何時進入執行程序尚未確定。

彭治民曾被認為是控制資產最多的涉黑富豪，也被判沒收個人所有財產。其妻陸紓是多家企業法定代表人，還有一些合夥人也掌握大量股權。

彭方面律師向法院提出，應該考慮夫妻共有財產和其他股東股權的分割問題。但當時專案組認為合夥方的股權也系替彭治民代持。彭名下總資產最大的企業系重慶眾誠物業發展有限公司和重慶慶隆物業發展有限公司（以下稱「慶隆公司」和「眾誠公司」），目前都在市級國資集團下屬公司的託管中。彭和合夥人對託管方的財務手法抱有異議。

李俊案情形最為複雜，他仍名列公安部B級通緝令中，絕大部分資產至今難以進入司法執行程序。在案發前他的公司股權已都由多位親屬代持，這些親屬的案件審理時間較長，部分案件今年2月才一審完結。而且李在警方兩年前清查其經營的娛樂場所時就已離境。此後專案組一直管理相關公司的賬戶和公章至今年9月末。

就南京日報掌握的這些案件的執行裁定書，沒有就已出現爭議的每一宗資產和財務作詳細表述。而南京日報曾對重慶高級人民法院和案件的一審法院參與審判的多位法官和執行庭官員進行採訪，相關人士對此的解釋大多是，「（財產刑執行）是由專案組負責執行的」。

有當地司法系統官員分析，目前即便法院已經介入到核查工作，但也還未到公開相關信息的階段。

南京日報多次發函或到訪重慶高院，希望採訪相關問題，但至截稿前沒有收到正式回覆。

依照正常程序，財產刑執行應由一審法院的執行機構對凍結財物的清單予以確認後，再將相應資產和財物轉入國庫處置。當初的執法依據和資產流向則非常多樣，這也為現今依法處置增添變數。

2.多樣的入場者

由於託管的時機多在未判決前，託管的執行方並非當事企業自選，就其中責任義務各方的信息不對稱，可能為今後正式進入司法執行埋下爭議。

在案件審理前，根據幾十份企業主家屬回憶、法院凍結令和財物移交憑證的複印件顯示，包括當地國資公司和金融巨頭在內的個人和組織都陸續入場，參與到龐大資產的流轉和管理中。

當地一位工商聯高層說，有的資產在案件尚未審結前，就到企業家中尋求買家，這種處置方式在民營企業界引發不安。

而部分現金和物品目前去向不清，更是引發了大家的疑惑。比如黎強妻子伍樹芹在中國銀行巴南區支行賬戶中的全部存款、黎母（非嫌疑人）的290餘萬元等直接劃入到相關政法部門賬戶。一審法院為專案組向銀行出具了協助扣劃通知書。通知書複印件顯示，伍樹芹多個賬戶中被劃走的現金，高於其被判處的罰金。另有多家家屬指出，部分轎車、古董被收繳後，目前未見合法執行文書。

對涉案民企的管控則有各種形式。

一種情況是，黎強案中有無罪公司實體在沒有公開拍賣的情況下即更換為國資股東；更複雜的一種現狀是，其他涉案的相關企業，被納入到當地國企的託管中，而諸多家屬和法律界人士認為，由於託管的時機多在未判決前，託管的執行方並非當事企業自選，就其中責任義務各方的信息不對稱，可能為今後正式進入司法執行埋下爭議。

南京日報瞭解到，黎強與妻子名下企業股權多數已完成司法拍賣，由巴南區政府投融資平臺公司「渝興建投」控制。未經過司法拍賣的非涉案公司，也以追繳黎強個人財產的名義將股權在工商部門變更。由於交通運輸領域並非渝興建投主營領域，據其內部人士透露，公司一直在與重慶公路運輸集團接洽資產轉讓。

重慶市國資委8月曾要求暫停這些資產出讓行為。但近期雙方仍在就資產轉讓進行談判，標的是部分交通線路運營牌照和車輛的轉讓。

彭治民在涉案後，本希望將眾誠公司和慶隆公司自主交給雲南一家信託公司託管，但被要求與當地金融巨頭重慶國際信託投資有限公司（下稱「重慶國投」）簽約，後又轉由市政府獨資的重慶渝富資產經營管理集團有限公司（下稱「重慶渝富」）下屬公司託管。

與重慶國投的託管合同影印件顯示，渝中區一家國資公司也曾涉足彭的企業。該協議有標準的權責條款，規定託管方應該維持企業淨資產保值增值。

代理彭二審和彭妻陸紓申訴的律師余暉說，彭本人和兩家公司的其他股東，最初都未保存託管協議的原本。但對余的採訪和案件判決書顯示，在彭案還未審理前，這些股東的確在一份託管合同上簽字。由於託管方調整了經營層的人事安排，股東無法接觸到託管一年期間各個公司的財務數據。此事彭當時的合夥人也表示屬實。

李俊也碰到了類似問題。曾有相關方建議將李俊名下資產最優良的地產企業「俊峰置業」納入國資託管。但李的兩個親友股權代持人沒有在相關文件中籤字。一位李姓財務人員回憶，當時的專案組有時先流轉資產，再到公司補辦手續。

陳明亮的大多數公司雖未發生股權變更，但其案發時最有價值的工程，位於江北區中心地段的世紀英皇大酒店，系一處商業住宅地產項目，在案發時接近完成裝修。陳明亮最初拒絕託管。陳2009年6月被拘留，當年9月重慶市公安局下發了對該項目的追繳決定書。當時辦案人員的手簽附註顯示，陳明亮拒絕在該文件上簽字。但其間「託管」還是發生了。

託管的依據是2009年10月一份市政府專題會議紀要。該紀要的影印件顯示，市財政局已經委託重慶交通旅遊投資集團（下稱「重慶交旅」）作為世紀英皇項目的託管人，要在市國資委、市財政局指導下，「確保國有資產的保值增值」。而陳明亮直到2010年2月3日才進行一審審理，在陳明亮一審被判死刑後兩天，重慶市建委向市政府發文申請批准由重慶交旅下屬公司正式取代江州實業成為項目主體。

工商資料顯示，世紀英皇大酒店的項目公司至今沒有發生股權變更，陳控股的江州實業集團持有50%股權。此後因同樣持有50%股權的合作方同意，目前已由「託管方」的下屬公司將房產幾乎售盡。

3.託管後的現金流

部分企業的現金流流入和流出表現失衡。主要表現包括融資和經營成本增加，但經營活動和投資活動的收入減少。這些公司全面的財務信息仍有待於開啟司法執行時公開。

南京日報獲得的數十份銀行憑證和司法部門的文件顯示，在管理公司實體中，大部分企業的現金流流入和流出表現失衡。主要表現包括融資和經營成本增加，但經營活動和投資活動的收入減少。

但這些公司全面的財務信息仍有待於開啟司法執行時公開。這種「失衡」狀況，也將影響後續執行對資產價值的判定。

彭治民的兩家公司即顯現上述特點。近期市政府會議中幾方發言中的信息顯示，在彭的公司被託管後，此間企業賬面留存的現金未用於項目建設，而是先歸還了近6億銀行貸款。在2011年5月，重慶國投分兩批向銀行購買了慶隆和眾誠另外近9億元的信貸資產，在國土局備案的土地抵押信息也進行了變更。此後不久，重慶渝富（和下屬子公司）開始託管彭的企業。

債權轉移的結果是，彭的企業在沒用大額經營收入情況下，需要通過借款向重慶國投歸還債務和利息。股東們認為，這些借款利率高於銀行貸款，這種處理方式不符合地產企業的一般做法。

而接近重慶國投方面的人士則認為，先用現金歸還銀行貸款，是因為託管公司難以主持地產日常開發，為了日後司法執行時資產關係更明晰。

李俊案雖未進入「託管模式」，但在涉案股東一審判決前，公司賬戶中的大量資金仍多次劃轉到沙坪壩區國庫。

幾份銀行憑證顯示，在案發時公司賬戶曾有2億左右現金，主要是農業銀行的短期貸款。這些資金不僅被凍結，且在2011年6月被劃轉到沙坪壩區財政局賬戶。此後該區又分14次原額退還了這些資金。其間據該公司財務計算，這些資金需要支付的貸款利息和活期存款利息，總計超過970萬元。此外，該公司還有超過7000萬的資金被以追繳和凍結的名義陸續劃入財政賬戶。

其間，專案組控制著俊峰置業的公章和賬戶。而2012年2月的相關案件判決書和執行裁定中，未明確涉及該公司需要承擔的財產刑。由於大量資金在審理前被劃走，公司難以繼續履行建設和銷售合同，經營性的現金流入幾乎停止。至今年9月末專案組將公司公章交還俊峰置業管理層，公司股東委託李俊前妻羅琮（在案發時與李辦理離婚）代管公司。

但在10月11日，沙坪壩區法院再次下達對公司賬戶約2651萬資金的凍結令。這份凍結令以俊峰集團（與俊峰置業分別由不同自然人股東持股）股東李修武（李俊胞兄）一案名義發出。此後李俊家屬方面向重慶高級人民法院提交異議。

家屬代理人說，高院相關負責人此後批復望沙區法院「十日內依法妥處」，此後該賬戶予以解凍。南京日報記者向高院宣傳部門確認是否有高級法官作出這一批復，相關人士稱需要時間向領導層核實。

俊峰置業一位業務高管說，在近兩年的日常經營中，公司每簽訂一項合同，均需要先向市公安局申請批准，再到專案組加蓋公章。李俊的地產項目後來陷入對施工方和購房者的雙重違約中，違約金總額超過6000萬元。

陳明亮的項目被託管後，現金流收入也與預想不符。這個建築面積約16.2萬平方米的商業地產項目，案發時已經接近開盤。陳家屬的委託人說，當時的評估價值約為10多億元，希望將開盤底價設定在7900元/平方米。而今年3月後從該案聯合工作小組等渠道獲知，大酒店項目幾近完成銷售，平均銷售價低於當初預想的底價。同時還發生了大量的成本，再除去應繳稅費後，剩餘的利潤已經不到2億。

其家屬方面向司法部門提供的一份材料自稱，有內部工作人員發現該項目託管期間有成本虛增和核算問題，並稱已有託管方員工因此受到有關部門調查。

南京日報向交旅集團高層和該項目合作方尋求當時的託管協議，均沒有獲得回覆。

彭治民的兩家公司即顯現上述特點。近期市政府會議中幾方發言中的信息顯示，在彭的公司被託管後，此間企業賬面留存的現金未用於項目建設，而是先歸還了近6億銀行貸款。在2011年5月，重慶國投分兩批向銀行購買了慶隆和眾誠另外近9億元的信貸資產，在國土局備案的土地抵押信息也進行了變更。此後不久，重慶渝富（和下屬子公司）開始託管彭的企業。

債權轉移的結果是，彭的企業在沒用大額經營收入情況下，需要通過借款向重慶國投歸還債務和利息。股東們認為，這些借款利率高於銀行貸款，這種處理方式不符合地產企業的一般做法。

而接近重慶國投方面的人士則認為，先用現金歸還銀行貸款，是因為託管公司難以主持地產日常開發，為了日後司法執行時資產關係更明晰。

李俊案雖未進入「託管模式」，但在涉案股東一審判決前，公司賬戶中的大量資金仍多次劃轉到沙坪壩區國庫。

幾份銀行憑證顯示，在案發時公司賬戶曾有2億左右現金，主要是農業銀行的短期貸款。這些資金不僅被凍結，且在2011年6月被劃轉到沙坪壩區財政局賬戶。此後該區又分14次原額退還了這些資金。其間據該公司財務計算，這些資金需要支付的貸款利息和活期存款利息，總計超過970萬元。此外，該公司還有超過7000萬的資金被以追繳和凍結的名義陸續劃入財政賬戶。

其間，專案組控制著俊峰置業的公章和賬戶。而2012年2月的相關案件判決書和執行裁定中，未明確涉及該公司需要承擔的財產刑。由於大量資金在審理前被劃走，公司難以繼續履行建設和銷售合同，經營性的現金流入幾乎停止。至今年9月末專案組將公司公章交還俊峰置業管理層，公司股東委託李俊前妻羅琮（在案發時與李辦理離婚）代管公司。

但在10月11日，沙坪壩區法院再次下達對公司賬戶約2651萬資金的凍結令。這份凍結令以俊峰集團（與俊峰置業分別由不同自然人股東持股）股東李修武（李俊胞兄）一案名義發出。此後李俊家屬方面向重慶高級人民法院提交異議。

家屬代理人說，高院相關負責人此後批復望沙區法院「十日內依法妥處」，此後該賬戶予以解凍。南京日報記者向高院宣傳部門確認是否有高級法官作出這一批復，相關人士稱需要時間向領導層核實。

俊峰置業一位業務高管說，在近兩年的日常經營中，公司每簽訂一項合同，均需要先向市公安局申請批准，再到專案組加蓋公章。李俊的地產項目後來陷入對施工方和購房者的雙重違約中，違約金總額超過6000萬元。

陳明亮的項目被託管後，現金流收入也與預想不符。這個建築面積約16.2萬平方米的商業地產項目，案發時已經接近開盤。陳家屬的委託人說，當時的評估價值約為10多億元，希望將開盤底價設定在7900元/平方米。而今年3月後從該案聯合工作小組等渠道獲知，大酒店項目幾近完成銷售，平均銷售價低於當初預想的底價。同時還發生了大量的成本，再除去應繳稅費後，剩餘的利潤已經不到2億。

其家屬方面向司法部門提供的一份材料自稱，有內部工作人員發現該項目託管期間有成本虛增和核算問題，並稱已有託管方員工因此受到有關部門調查。

南京日報向交旅集團高層和該項目合作方尋求當時的託管協議，均沒有獲得回覆。

 

来源:看中國

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